股票代码：600801、900933     股票简称：华新水泥、华新B股         编号：2017-009
债券代码：122147                                             债券简称：12华新02




                       华新水泥股份有限公司
   关于“12 华新 02” 公司债券票面利率不上调的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据华新水泥股份有限公司（以下简称：本公司）发行的“华新水泥股份有
限公司 2012 年公司债券(第一期)”（以下简称：本期债券）募集说明书约定，
发行人有权决定在本期债券 7 年期品种存续期的第 5 年末上调其后 2 年的票面利
率。

    一、选择安排

    本公司决定不上调本期债券 7 年期品种票面利率。自 2017 年 5 月 17 日起，
本期债券 7 年期品种票面利率仍为 5.65%，保持不变。

    二、利率调整选择权行使情况

    本公司本期债券 7 年期品种在存续期的前五年（2012 年 5 月 17 日-2017 年 5
月 16 日），票面利率为 5.65%。本期债券 7 年期品种在存续期的后两年（2017
年 5 月 17 日-2019 年 5 月 16 日），票面利率仍为 5.65%。本期债券采用单利按
年计息，不计复利。

    三、投资者回售选择权

    本期公司债券募集说明书中约定本公司发出关于是否上调本期债券 7 年期品
种票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券 7 年期品种第 5 个
计息年度付息日将其持有的本期债券 7 年期品种全部或部分按面值回售给发行人。
本期债券 7 年期品种第 5 个计息年度付息日即为回售支付日，本公司将按照上海
证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。
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   自本公司发出本公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进
行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总
额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有
本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

   特此公告。




                                            华新水泥股份有限公司董事会
                                                      2017 年 3 月 31 日




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