证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新 B 股      公告编号：2019-019



                           华新水泥股份有限公司
              第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019
年8月22日在武汉以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次
会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分
高管列席了本次会议。公司于2019年8月12日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。
会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    1、公司 2019 年半年度报告及 2019 年半年度报告摘要（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；
    公司 2019 年半年度报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公
司网站 www.huaxincem.com。
    公司 2019 年半年度报告摘要请参阅中国证券报、上海证券报。
    2、关于执行新会计准则修订公司会计政策和会计估计的议案（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    详情请参见同日披露的公司临 2019-021 公告《华新水泥股份有限公司关于执行
新会计准则修订公司会计政策和会计估计的公告》。


    特此公告。


                                                      华新水泥股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 8 月 24 日