证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2019-020




               华新水泥股份有限公司
         第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会
议，于2019年8月22日在武汉以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到5
人。公司于2019年8月12日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

    本次监事会会议由监事会主席彭清宇先生主持，会议经审议并投票

表决，形成如下重要决议：

    一、对《公司 2019 年半年度报告（全文和摘要）》无异议。（表决结

果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    监事会经审议后认为，公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和

审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出

公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    二、对《关于执行新会计准则修订公司会计政策和会计估计的议案》

无异议。（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会经审议后认为，公司本次会计政策和会计估计修订是根据财

政部最新企业会计准则的要求进行的合理修订，修订后的会计政策和会

计估计符合财政部的相关规定。本次会计政策和会计估计修订的决策程

序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体

股东利益的情形，公司监事会对本次会计政策和会计估计的修订无异议。



   特此公告。



                                    华新水泥股份有限公司监事会

                                               2019 年 8 月 24 日