证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2020-014
华新水泥股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：华新水泥（阳新）有限公司等 56 家公司全资子公司及控股子
公司
本次为华新水泥（阳新）有限公司等 56 家公司全资子公司及控股子公司提供
的担保金额为 54.19 亿元。截至 2019 年末，公司实际为该 56 家公司提供的
担保余额为 17.9 亿元。
本次担保是否有反担保：无。
公司对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
2020 年 4 月 27 日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
截至 2019 年 12 月 31 日，在有效期内经公司董事会审批的公司为全资子公司及
控股子公司、关联公司提供授权担保的总额为 70.65 亿人民币，受部分子公司阶段性
融资环境及自身因素的影响，公司下属公司实际使用担保金额 144,282.34 万元人民
币、4,974 万美元，占公司最近一期经审计净资产的 10.7%，占获批担保授权总额度
的 25%，无逾期担保。
根据公司发展规划及海外发展战略，后续更多的需要下属子公司自主拓宽融资渠
道，提高自主融资能力，支撑自身业务发展。在此背景下，公司拟为华新水泥（阳新）
有限公司等 56 家公司全资子公司及控股子公司在开展银行借款、开立信用证、银行
承兑、保函、融资租赁等授信业务上提供总额为 54.19 亿元的担保。
本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。
1
二、担保对象及金额情况介绍
1、各类授信业务担保情况
单位：万元
本次申请 法人代 注册资 截至 2019 截至 2019 截至 2019 2019 年营 2019 年
序号 被担保人名称 注册地 持股比例
担保额度 表 本 年末资产 年末负债 年末净资产 业收入 净利润
湖北省黄石市阳新县韦源口镇
1 华新水泥（阳新）有限公司 6,000 陈兵 100% 50,000 133,948 46,112 87,835 155,673 38,457
华新路 1 号
2 华新水泥（武穴）有限公司 6,000 陈兵 湖北省武穴市华新路 1 号 100% 30,000 113,195 43,876 69,319 165,366 38,937
3 华新水泥（赤壁）有限公司 5,000 陈兵 湖北省赤壁市中伙铺镇南山村 100% 14,000 38,534 13,108 25,426 51,535 9,975
4 华新水泥（大冶）有限公司 5,000 陈兵 湖北省大冶市还地桥镇屏山村 70% 32,700 84,214 18,144 66,070 82,957 15,670
湖北省鄂州市华容区段店镇孙
5 华新水泥（鄂州）有限公司 5,000 陈兵 70% 5,000 34,096 14,840 19,256 60,595 1,482
彭村
湖南省岳阳市云溪区永济乡长 直接 90%，
6 华新水泥（岳阳）有限公司 1,000 陈兵 2,500 8,283 4,153 4,131 12,465 -275
江路 1 号 间接 10%
湖北省黄石市阳新县富池镇袁 直接 80%，
7 华新水泥（黄石）有限公司 6,000 陈兵 50,000 102,593 52,593 50,000 - -
广村 间接 20%
湖北省麻城市中馆驿镇金畈村
8 华新水泥（麻城）有限公司 1,000 陈兵 100% 6,500 12,597 4,502 8,095 15,883 -345
三组
9 华新骨料（阳新）有限公司 3,000 陈兵 阳新县富池镇王曙村 间接 100% 14,000 46,544 17,832 28,712 35,076 10,922
10 华新骨料(武穴) 有限公司 3,000 陈兵 武穴市华新路一号 间接 100% 9,250 37,328 10,690 26,638 39,009 14,253
湖北省襄阳市南漳县华新大道 1
11 华新水泥（襄阳）有限公司 8,000 袁德足 100% 14,000 73,510 23,153 50,356 108,395 28,715
号
华新水泥（河南信阳）有限公
12 5,000 袁德足 河南省信阳市狮河区柳林乡 100% 20,000 46,797 15,480 31,317 57,530 6,888
司
1
本次申请 法人代 注册资 截至 2019 截至 2019 截至 2019 2019 年营 2019 年
序号 被担保人名称 注册地 持股比例
担保额度 表 本 年末资产 年末负债 年末净资产 业收入 净利润
湖北省十堰房县化龙堰镇高川
13 华新水泥（房县）有限公司 5,000 袁德足 70% 8,000 33,730 11,052 22,677 36,458 6,535
村
华新金龙水泥（陨县）有限公
14 3,000 袁德足 湖北省郧县经济开发区茶店镇 80% 8,000 55,276 11,036 44,240 60,737 10,671
司
湖北省襄樊市襄城区余家湖经
15 华新水泥襄阳襄城有限公司 4,000 袁德足 100% 4,000 20,089 9,160 10,928 36,687 4,804
济技术开发区
16 华新水泥（宜昌）有限公司 8,000 袁德足 湖北省宜都市枝城华新路 1 号 100% 15,000 79,030 25,186 53,845 92,086 27,743
湖北省恩施土家族苗族自治州 直接 67%，
17 华新水泥（恩施）有限公司 6,000 袁德足 6,000 25,359 6,568 18,791 32,373 7,714
恩施市高桥坝 间接 33%
华新水泥（鹤峰）民族建材有
18 5,000 袁德足 湖北省鹤峰县太平乡肖家坪 51% 4,764 17,498 6,205 11,294 18,679 2,326
限公司
湖北省秭归县郭家坝镇郭家坝
19 华新水泥（秭归）有限公司 8,000 袁德足 100% 24,000 60,488 16,001 44,487 75,285 15,483
村
湖北省长阳土家族自治县龙舟
20 华新水泥（长阳）有限公司 8,000 袁德足 100% 25,000 43,643 18,428 25,215 45,865 7,882
坪镇白氏坪村二组
湖南省株洲县渌口经济开发区
21 华新水泥（株洲）有限公司 15,000 熊光炜 100% 34,000 109,324 61,829 47,496 67,780 10,305
南洲新区
湖南省郴州市北湖区保和乡顶
22 华新水泥（郴州）有限公司 6,000 熊光炜 100% 22,000 50,577 13,453 37,124 61,052 11,495
上村
23 华新水泥（道县）有限公司 6,000 熊光炜 湖南省道县华新大道一号 100% 18,000 36,832 13,652 23,180 45,795 4,062
24 华新水泥（冷水江）有限公司 6,000 熊光炜 湖南省冷水江市禾青镇黄泥村 90% 20,000 62,999 11,478 51,520 73,551 18,901
湖南省张家界市桑植县瑞塔铺
25 华新水泥（桑植）有限公司 5,000 熊光炜 80% 15,000 37,060 7,226 29,833 39,512 5,294
镇
广东省恩平市横陂镇横板和尚 间接 28,000
26 华新水泥（恩平）有限公司 15,000 熊光炜 65,059 67,618 -2,559 57,679 4,593
山前 65.07% 万港币
27 华新湘钢水泥有限公司 2,000 熊光炜 湘潭市岳塘区霞城乡下摄司村 60% 14,250 29,469 3,018 26,450 17,888 83
2
本次申请 法人代 注册资 截至 2019 截至 2019 截至 2019 2019 年营 2019 年
序号 被担保人名称 注册地 持股比例
担保额度 表 本 年末资产 年末负债 年末净资产 业收入 净利润
湖南华湘环保产业发展有限
28 3,000 熊光炜 湘潭市高新区火炬创新创业园 间接 60% 14,250 21,644 5,635 16,008 19,669 1,101
公司
直接 60%；
29 华新水泥（昭通）有限公司 5,500 杜平 云南省昭通市昭阳区北闸镇 7,500 46,684 16,441 30,243 64,504 22,707
间接 40%
华新水泥（昆明东川）有限公 云南省昆明市东川区铜都镇碧
30 3,000 杜平 100% 14,000 37,431 11,458 25,973 40,620 7,746
司 谷
云南省迪庆藏族自治州香格里
31 华新水泥（迪庆）有限公司 3,000 杜平 69% 9,500 26,582 7,412 19,169 46,465 12,487
拉县上江乡木高村
32 华新水泥（丽江）有限公司 6,000 杜平 云南省丽江市华坪县兴泉镇 间接 100% 10,000 40,992 15,187 25,805 46,942 14,891
云南省大理白族自治州云龙县
33 华新水泥（云龙）有限公司 6,000 胡利民 间接 100% 30,000 45,129 13,255 31,874 43,721 4,929
漕涧镇仁德村
云南省临沧市临翔区工业园区
34 华新水泥（临沧）有限公司 1,000 杜平 间接 100% 36,090 82,949 35,410 47,539 57,364 15,117
行政服务中心主楼 102 室
云南省昆明市禄劝彝族苗族自
35 昆明崇德水泥有限公司 3,000 胡利民 间接 100% 38,200 92,989 74,499 18,490 - 1,022
治县屏山镇小平坝 132 号
云南省大理白族自治州剑川县
36 华新水泥（剑川）有限公司 1,000 杜平 间接 100% 27,000 50,166 15,004 35,163 49,340 11,020
梅园建材工业园区
云南省红河哈尼族彝族自治州
37 华新水泥（红河）有限公司 2,000 杜平 间接 100% 61,379 96,011 25,597 70,413 74,964 16,614
开远市西南路
攀枝花市东区新铁二村 34 号（炳
38 攀枝花华新水泥有限公司 500 杜平 间接 100% 1,000 9,563 3,865 5,698 13,479 1,783
草岗大桥桥北）
云南省富民县永定街道办事处
39 华新水泥(富民)有限公司 2,000 杜平 间接 100% 9,000 62,835 47,985 14,850 44,078 6,193
东元村委会
40 华新水泥（渠县）有限公司 柯友良 四川省达州市渠县卷硐乡 100% 24,000 58,047 14,989 43,058 63,479 15,335
8,000
3
本次申请 法人代 注册资 截至 2019 截至 2019 截至 2019 2019 年营 2019 年
序号 被担保人名称 注册地 持股比例
担保额度 表 本 年末资产 年末负债 年末净资产 业收入 净利润
41 华新水泥（万源）有限公司 柯友良 四川省万源市官渡镇玛瑙溪村 100% 19,000 38,155 9,276 28,878 38,188 8,529
5,000
重庆市涪陵区白涛办事处三门
42 华新水泥重庆涪陵有限公司 柯友良 100% 20,000 59,216 14,259 44,957 77,963 20,353
3,000 子村
西藏山南地区泽当镇格桑路 55
43 华新水泥（西藏）有限公司 柯友良 79% 5,000 146,299 61,967 84,331 135,337 37,574
8,000 号
44 重庆华新地维水泥有限公司 柯友良 重庆市江津区珞璜镇 97.27% 45,268 100,073 74,996 25,077 49,670 11,061
5,000
武汉市东湖新技术开发区关山
华新环境工程有限公司（含子
45 杨宏兵 二路特 1 号国际企业中心 2 层 1 100% 100,000 163,068 74,022 89,047 12,653 -2,294
公司） 60,000
号
华新水泥(黄石)装备制造有 湖北省黄石市西塞山区澄月街
46 胡贞武 100% 13,000 50,821 32,764 18,058 22,886 1,147
限公司 3,000 办花园路 57 号
武汉市东湖新开发区关山二路
47 华新装备工程有限公司 李叶青 特一号国际企业中心 5 栋 2 层 03 100% 19,000 88,892 62,938 25,954 79,391 1,878
3,000
号
武汉市东湖新技术开发区关山
48 华新新型建筑材料有限公司 梅向福 100% 5,000 4,854 100 4,754 599 -106
2,000 二路特 1 号国际企业中心
武汉市青山区华新工业园（青山
49 华新混凝土（武汉）有限公司 3,000 梅向福 100% 8,000 46,862 40,333 6,529 56 -3,932
镇鸡头村 72 号）
Phnom Touch
Village ,Kondoul commune , 6000 万
50 柬埔寨卓雷丁水泥有限公司 14,000 徐钢 68% 99,425 15,071 84,354 66,246 14,813
Tuek Chhou district, Kampot 美元
Province
华新(香港)国际控股有限公 中国香港中环康乐广场一号怡 2545 万
51 100,000 李叶青 100% 152,915 127,098 25,817 31,227 8,645
司 和大厦 402 美元
合计 406,000
4
2、已有项目贷款担保情况
为满足公司战略实施过程中的融资需要，第八届董事会第二十九次会议已批准为
长阳骨料、昆明崇德水泥二期及黄石包装项目的融资提供合计89,000万元的担保，但
至今未实施，且对这三个项目的担保审批已于2020年3月有效期满。公司管理层提请
董事会批准公司继续为以下融资提供担保，并授权公司在此次董事会审议通过之日起
至届满两年之日止签署相关保证合同，且在融资到期续办时公司可在授权期限内继续
为其提供担保。担保明细如下：
(1)公司董事会已批准投资建设长阳年产 600 万吨骨料（包含 100 万吨机制砂）
生产线项目，预计项目投资 2.3 亿，届时华新新型建材（长阳）有限公司计划向金融
机构申请金额不超过 16,000 万元的借款。本次申请为华新新型建材（长阳）有限公
司不超过 16,000 万元的银行借款提供担保。
(2)公司董事会已批准投资建设昆明崇德水泥有限公司二期 4000t/d 生产线项
目，预计二期项目投资 7.5 亿，拟建规模为熟料 120 万吨/年，水泥 180 万吨/年,届
时昆明崇德水泥有限公司计划向金融机构申请金额不超过 45,000 万元的借款。本次
申请为昆明崇德水泥有限公司不超过 45,000 万元的银行借款提供担保。
（3）根据国内水泥包装袋行业的发展趋势及市场的需求，公司在黄石黄金山工
业园区建设十亿只热封方底闸口袋生产线项目，总投资 4.3 亿 ，申请银行借款 2.8
亿元，本次申请为黄石华新包装有限公司不超过 2.8 亿元的银行借款提供担保。
3、新增项目贷款担保情况
因公司发展战略需要，提请董事会批准公司为下列新建项目借款提供担保:
(1) 黄石超可隆公司规划在黄石产业园二期投资建设一条新型瓦/板生产线，预
计投资不超过 5,000 万元，产品为以超可隆材料为主的预制墙面板、屋面瓦等为主，
拟申请银行借款 3,000 万元，本次申请为华新超可隆新型建材科技（黄石）有限公
司不超过 3,000 万元的银行借款提供担保。
（2）公司已于 2018 年在尼泊尔纳拉亚尼新建一条 2800T/D 水泥熟料生产线，投
资总额 1 亿美元。为解决项目建设过程中的资金来源，本次申请为华新纳拉亚尼水
泥有限公司不超过 43,903 万元的银行借款提供担保。
4、本次申请担保合计金额：54.19亿元。
1
三、 担保事项
1、担保范围：公司与全资子公司之间、公司与控股子公司之间。
2、担保额度：本次总担保额度不超过54.19亿元人民币。
3、提供担保额度的期限：自公司本次董事会审议通过之日起至届满两年之日止
签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。
4、担保方式：公司全资子公司及控股子公司可在上述额度范围内一次或分次使
用担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准，公司承担连带责任保证，
公司全资子公司之间可以在上述总担保额度范围内根据实际需求调剂使用担保额度。
5、本次担保是否有反担保：否。
6、对外担保逾期的累计数量：无。
四、担保协议的主要内容
公司将根据各全资子公司及控股子公司生产经营情况，在上述申请担保额度内，
确定具体的担保金额，每笔担保业务在发生时签署相关协议。
本次担保涉及为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保，根据上
海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定，本次对外担保应当经股东大会审议通
过。
五、董事会意见
鉴于上述担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，且上述公司财务状
况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，
公司具有充分掌握与监控被担保公司经营活动的能力。
公司董事会认为：公司为上述全资子公司和控股子公司提供担保，目的是为满
足上述公司的融资需求,为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资
租赁等授信业务上提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意上述担保事项，并同
意将此担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额 17.9 亿元，占公司
最近一期经审计净资产 8%；本次担保金额 54.19 亿元，占公司最近一期经审计净资
2
产的 23%，合计担保金额占公司最近一期经审计净资产的 31%，逾期担保累计数量为
0。
七、上网公告附件
被担保人的营业执照复印件和最近一期的财务报表。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
3