证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新 B 股      公告编号：2020-017



                           华新水泥股份有限公司
                第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2020
年5月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模
先生主持。公司于2020年4月29日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合
有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。
    详情请参见同日披露的公司 2020-018 公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2019 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                      华新水泥股份有限公司董事会
                                                                 2020 年 5 月 12 日