证券代码：600801   900933   证券简称：华新水泥 华新 B 股   公告编号：2020-024



                       华新水泥股份有限公司
                            董事辞职公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    2020年7月10日，公司董事会收到董事Roland Koehler先生提交的书面辞呈。
Roland Koehler先生因工作变动原因向公司辞去董事职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Roland Koehler先生的辞职不
会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。
Roland Koehler先生的辞呈自送达之日起生效。公司将按照相关法律法规和《公
司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

    Roland Koehler先生于2018年4月担任公司第九届董事会董事，在担任本公司
董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司战略管理和公司治理水平等方面发挥
了积极作用。

    公司董事会对Roland Koehler先生在董事会任职期间为公司所做的贡献表示
衷心感谢！



                                                华新水泥股份有限公司董事会

                                                           2020 年 7 月 14 日