证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2020-035




                华新水泥股份有限公司
          第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会
议，于2020年8月26日在武汉以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到5
人。公司于2020年8月16日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

     本次监事会会议由监事会主席彭清宇先生主持，会议经审议并投票

表决，形成如下重要决议：

     一、对《公司 2020 年半年度报告（全文和摘要）》无异议。（表决结

果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

     监事会经审议后认为，公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和

审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中

国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出

公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

     二、对《关于公司会计政策变更的议案》无异议。（表决结果：同意

5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
   公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的

会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政

策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程

序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。



   特此公告。



                                    华新水泥股份有限公司监事会

                                              2020 年 8 月 28 日