华新水泥:第九届董事会第二十一次会议决议公告2020-09-10
证券代码:600801、900933 证券简称:华新水泥、华新B股 公告编号:2020-040
华新水泥股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议于
2020年9月9日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长
徐永模先生主持。公司于2020年8月31日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。
会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案(表决结果:同意 8 票,
反对 0 票,弃权 0 票)
详情请参见同日披露的公司 2020-041 公告《华新水泥股份有限公司关于召
开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2020年9月10日