证券代码：600801、900933     证券简称：华新水泥、华新B股     公告编号：2020-045




                      华新水泥股份有限公司

          第九届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于
2020年10月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事
长徐永模先生主持。公司于2020年9月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通
知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”2020 年 A-0 及 B-0 批次股票
授予日、授予价格、授予数量的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票）。

    关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

    2020 年 9 月 25 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议批准了《华
新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划》（详情请参见 9 月 26 日公
司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《华新水泥股份有限公司
2020-2022 年核心员工持股计划》）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2020-2022 年核心员工持股计划相关事宜的议案》。

    根据股东大会就该员工持股计划相关事宜对董事会的授权，及员工持股计划
中规定的授予日、授予价格定价原则与股数折算方法，现将该计划中 2020 年授
予的 A-0 及 B-0 批次股票授予日、授予价格、授予数量，予以明确。
    1、2020 年 A-0 及 B-0 批次股票授予日选定在 2020 年 5 月 29 日。

    2、2020 年 A-0 批次股票授予价格确定为 24.0 元。2020 年 B-0 批次股票授
予价格确定为 26.88 元。

    3、A-0 批次股票授予情况

                                授予金额            授予股数           份额持有
       持有人      人数
                                 （元）           （向下取整）             比例

公司董事、监事、                                                        28.9%
                    18         35,248,500           1,468,682
  高级管理人员                                                          （注）

                                                                        71.1%
  其他核心人员      680        86,755,901           3,614,564
                                                                        （注）

       合计         698        122,004,401          5,083,246           100%

   注：上述比例较之前公告有变化，变化的原因是实际授予数较之前的预测数小。这一变
化的决定，在“股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜”的授权范围内。

    4、B-0 批次股票授予情况

                                                      授予股数         份额持有
       持有人       人数        授予金额（元）
                                                     (向下取整)            比例

公司董事、监事、
                     18         131,510,000          4,892,476             33%
  高级管理人员

  其他核心人员      680         268,489,780          9,988,133             67%

       合计         698         399,999,780         14,880,609          100%

    因各激励对象授予的股票均向下取整，2020 年 A-0 批次股票授予的股数为
5,083,246 股，B-0 批次股票授予的股数为 14,880,609 股，合计授予 19,963,855
股。



    特此公告。



                                                 华新水泥股份有限公司董事会

                                                                 2020年10月13日