证券代码：600801、900933    证券简称：华新水泥、华新B股      公告编号：2021-001




                      华新水泥股份有限公司
          第九届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于
2021年1月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事
长徐永模先生主持。公司于2020年12月31日以通讯方式向全体董事发出了会议通
知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）


    详情请参见同日披露的公司 2021-002 公告《华新水泥股份有限公司关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告



                                                 华新水泥股份有限公司董事会

                                                               2021年1月13日