证券代码：600801、900933    证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2021-009




                        华新水泥股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议，于2021
年3月25日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席彭

清宇主持。公司于2021年3月15日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合
有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：
    1、公司 2020 年度监事会工作报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    本议案需提交股东大会审议。

    2、公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要（表决结果：同意 5 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    监事会经审议后认为，公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要的编制和
审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和

财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、公司 2020 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票）
    监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，认为《公司 2020 年度内部

控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规、规范性文件的要求，客观地反映
了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为
完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的
要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较
好的风险防范和控制作用。因此，同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
    4、关于公司会计政策变更的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准

则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同时，本次会议还对公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告、
公司 2020 年度利润分配预案等事项进行了讨论，监事会对上述事项均无异议。


    特此公告。
                                                 华新水泥股份有限公司监事会
                                                             2021 年 3 月 27 日