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公司公告

华新水泥:华新水泥 第九届董事会第二十八次会议决议公告2021-04-06  

                        证券代码:600801、900933      证券简称:华新水泥、华新 B 股      公告编号:2021-015



                           华新水泥股份有限公司
              第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于
2021年4月2日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长徐永
模先生主持。公司于2021年3月23日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符
合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:
    关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
    详情请参见同日披露的公司临 2021-016 公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                      华新水泥股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 4 月 6 日