证券代码：600801、900933      证券简称：华新水泥、华新 B 股      公告编号：2021-015



                           华新水泥股份有限公司
              第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于
2021年4月2日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永
模先生主持。公司于2021年3月23日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符
合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票）
    详情请参见同日披露的公司临 2021-016 公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                      华新水泥股份有限公司董事会
                                                                  2021 年 4 月 6 日