华新水泥：华新水泥第十届董事会第一次会议决议公告2021-04-30
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号：2021-019
华新水泥股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2021
年4月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。会议应到董事9人、实
到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，公司董事会秘书出席了本次会议。监事
会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2021年4月18日以通讯方式向全体董事发
出了会议通知。本次会议的召开符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
1、关于选举徐永模先生为公司第十届董事会董事长的议案（表决结果：同意9
票，反对0票，弃权0票）
选举徐永模先生为公司第十届董事会董事长。任期三年，自2021年4月起。
2、关于聘任李叶青先生为公司总裁的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃
权0票）
聘任李叶青先生为公司总裁。任期与公司第十届董事会一致，自2021年4月起。
3、关于聘任叶家兴先生为公司董事会秘书的议案（表决结果：同意9票，反对0
票，弃权0票）
聘任叶家兴先生任公司董事会秘书。任期与公司第十届董事会一致，自2021年4
月起。
4、关于聘任陈骞先生为公司财务总监（财务负责人）的议案（表决结果：同意
9票，反对0票，弃权0票）
聘任陈骞先生任公司财务总监（财务负责人）。任期与公司第十届董事会一致，
自2021年4月起。
5、关于聘任公司副总裁的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
聘任柯友良先生、刘凤山先生、陈兵先生、杜平先生、刘云霞女士、梅向福先
生、袁德足先生、杨宏兵先生、徐钢先生、叶家兴先生、王加军先生、陈骞先生为
公司副总裁。任期与公司第十届董事会一致，自2021年4月起。
上述董事长、总裁、董事会秘书、财务总监（财务负责人）、副总裁的简历请
见附件一。
公司独立董事对上述聘任发表了独立意见（请见附件二）。
6、关于公司第十届董事会各专门委员会组成的议案（表决结果：同意9票，反
对0票，弃权0票）
公司第十届董事会专门委员会由以下委员会组成：
（1）战略委员会：李叶青先生、徐永模先生、罗志光先生、 黄灌球先生
召集人/主席：李叶青先生
（2）公司治理与合规委员会：罗志光先生、刘凤山先生、陈婷慧女士、江泓先
生
召集人/主席：罗志光先生
（3）审计委员会：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、Geraldine Picaud 女
士、刘凤山先生
召集人/主席：江泓先生
（4）提名委员会：张继平先生、黄灌球先生、江泓先生、李叶青先生、陈婷慧
女士
召集人/主席：张继平先生
（5）薪酬与考核委员会：张继平先生、黄灌球先生、江泓先生、罗志光先生、
徐永模先生
召集人/主席：张继平先生
7、公司2021年第一季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
公司2021年第一季度报告中文全文请参阅上海证券交易所网站ww.sse.com.cn
和本公司网站www.huaxincem.com。
公司2021年第一季度报告中文正文请参阅中国证券报、上海证券报。
8、关于2021年公开发行公司债券的议案（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃
权0 票）
议案详情请见附件三。
本议案需提交股东大会审议。
9、关于调整黄石华新绿色建材产业园项目建设方案的议案（表决结果：同意9 票，
反对0 票，弃权0 票）
议案详情请见附件四。
10、关于为黄石华新绿色建材产业有限公司融资提供担保的议案（表决结果：
同意9 票，反对0 票，弃权0 票）
详情请参见同日披露的公司临2021-021公告《华新水泥股份有限公司关于为子
公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
11、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反
对0票，弃权0票）
详情请参见同日披露的公司临2021-022公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2021年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2021年4月30日
附件一： 公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监、副总裁简历
徐永模先生，1956 年 4 月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983 年，
北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988 年，中国建筑材料科学研
究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991 年，中国建筑材料
科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002 年，中国建筑材料研究院副院长；2002
年 4 月至 2017 年 4 月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006 年 6 月至 2016 年 12
月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016 年 12 月至今，中国混凝土与水泥
制品协会执行会长，2007 年 3 月至今，中国建筑砌块协会理事长；2007 年 10 月至
2019 年 7 月，中国水泥协会副会长；2011 年 12 月至 2019 年 3 月，中国硅酸盐学会
理事长；2021 年 4 月起，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。2009 年 4 月
至 2012 年 3 月，出任本公司独立董事。2012 年 4 月至今，出任本公司董事长。
李叶青先生，1964 年 2 月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、党
委书记，兼任华新集团有限公司党委书记。李叶青先生自 1984 年 7 月先后毕业于武
汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕
士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984 年 7 月至 1987
年 10 月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987 年 11 月加入华新水泥厂
（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副
主任、生产技术处长，1993 年 1 月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994 年 6
月任本公司副总经理，1999 年 12 月至今，任本公司总经理（2004 年 3 月后改称总
裁）。1994 年起，出任本公司董事。2009 年 3 月至今，任中国建筑材料联合会副会
长；2000 年 5 月至今，任中国水泥协会副会长。2014 年 1 月至今，任湖北省建筑材
料联合会会长。2020 年 10 月至今，任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会
长。
刘凤山先生，1965 年 11 月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987
年 7 月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987 年至 1998 年 8 月，先
后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998
年 8 月至 1999 年 8 月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999 年 8
月至 2002 年 1 月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002 年 1 月至 2004
年 4 月，任黄石市纪委副书记；2004 年 4 月至 2006 年 10 月，任大冶市委副书记、
市长；2006 年 10 月至 2006 年 11 月，任黄石市委副秘书长；2006 年 11 月至 2011
年 9 月，任黄石市民政局局长、党组书记；2011 年 9 月起，任华新集团有限公司董
事长、总经理，华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012 年 4
月起，任本公司董事。2012 年 6 月起，出任公司副总裁。
柯友良先生，1965 年 4 月出生，管理学博士、高级经济师。1985 年 7 月毕业于
湖北省黄石市工业学校工业企业管理专业，1992 年毕业于中南财经大学工业经济管
理专业，2001 年 6 月毕业于武汉理工大学产业经济学专业，获经济学硕士学位，2007
年毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1985 年加入华新
水泥厂（本公司前身），先后任本公司投资部经理助理、工程部管理部部长、工程
部综合管理部副部长、计划发展部经理。2001 年 11 月起，先后任本公司总经理助
理兼计划发展部经理、西部事业部总经理、骨料及墙材事业部总经理。2003 年 4 月
起，任本公司副总经理。2004 年 3 月起，出任本公司副总裁。
陈兵先生，1967 年 12 月出生，工商管理硕士。1989 年毕业于武汉大学水电学
院工业与民用建筑专业，获工学学士学位；2000 年毕业于华中科技大学，获工商管
理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公司前身），1989 年 9 月至 2000 年
3 月，先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥
股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销
售公司熟料科科长。2000 年 3 月至 2003 年 2 月任华新水泥销售公司武汉市场部经
理。2003 年 2 月至 2009 年 1 月任华新水泥销售公司副总经理，期间兼任武钢华新
水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009 年 1 月至 2011 年 10 月，
任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011 年 10 月
至 2014 年 2 月，任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。
2014 年 3 月起，先后任本公司混凝土骨料事业部总经理、鄂东事业部总经理、西部
区域总经理。2014 年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011 年至今，任
湖北省混凝土与水泥制品协会副会长。2015 年任中国砂石协会副会长。2011 年 2 月
至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
杜平先生，1970 年 8 月出生，管理学硕士。1993 年毕业于中南财经大学投资学
专业； 2003 年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993
年 7 月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询
部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003 年 1 月
至 2011 年 1 月先后担任华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西
藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012 年 9 月，首批入选“湖
北省 123 重大人才工程”。2011 年 2 月起，先后任本公司鄂东水泥事业部总经理、
云南事业部总经理、中部区域总经理。现任湖北省青联常委。2011 年 2 月至 2016
年 1 月，任本公司助理副总裁。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
刘云霞女士，1968 年 9 月出生，工商管理硕士、高级工程师。1989 年毕业于武
汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006 年
毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989 年 7 月加入华新水泥厂（本公
司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993 年 2 月至 2000 年 1 月任本公
司工程部工程师；2000 年 1 月至 2012 年 6 月先后担任本公司发展部副部长、部长、
塔吉克斯坦工厂总经理；2012 年 7 月起，先后任本公司战略发展中心副主任、香港
投资公司总经理、海外事业部总经理、营销与采购业务负责人、采购物流与海外贸
易部负责人。2012 年 7 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁。2016 年 1 月起，
出任本公司副总裁。
梅向福先生，1972 年 7 月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994 年毕业于南昌
航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002 年毕业于武汉理工大学
机电工程专业，获工学硕士学位；2011 年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994
年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副
总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，
维修公司总经理。2011 年 2 月起，先后任本公司湘粤水泥事业部总经理、增长与创
新业务负责人、运营与成本业务负责人、新业务事业部总经理、东部区域总经理。
2011 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁。2016 年 1 月起，出任本公司副
总裁。
袁德足先生，1963 年 9 月出生，大学本科学历。1986 年毕业于中央电大华新分
校工业会计专业专科；1997 年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；
1998 年至 2000 年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981 年 7 月加入华新水泥
厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理
部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销
总监。2011 年 2 月起，先后任本公司鄂西北水泥事业部总经理、鄂西事业部总经理、
市场营销部主任。现任湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。2011 年 2 月至 2016
年 1 月，任本公司助理副总裁。2016 年 1 月起，出任本公司副总裁。
杨宏兵先生，1972 年 9 月出生，工学学士、管理学硕士。1995 年毕业于华中理
工大学（今华中科技大学）机械学院锻压专业，获工学学士。2015-2018 年就读于
华中科技大学管理学院，获 EMBA 硕士学位。于 1995 年加入本公司，先后任本公司
设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司维修部部长、总经理助理、
宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、兼任秭归公司执行
总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011 年 2 月起，先后任本公司鄂西
南水泥事业部总经理、华新环境工程公司总经理、董事长、本公司水泥业务部主任。
2011 年 2 月至 2016 年 1 月，任本公司助理副总裁；2016 年 1 月起，出任本公司副
总裁。
徐钢先生，1978 年 3 月出生，清华大学工商管理硕士。2000 年 7 月毕业于中国
地质大学安全工程专业，获工学学士学位，同期修学华中科技大学财务管理专业，
获学士学位。2000 年到 2005 年 5 月，先后在北京兴发水泥有限公司和北京顺发水
泥有限公司担任安全工程师、安全经理、工艺经理。2005 年 5 月到 2009 年 5 月，
先后任拉法基瑞安水泥中国区并购项目融合经理，组织机构优化项目经理，中国区
战略经理。2009 年 5 月到 2015 年 12 月先后担任拉法基贵州地区市场总监、重庆地
区商务总监和云南地区销售总监。2015 年 12 月至 2016 年 4 月，任华新水泥云南事
业部市场总监。2016 年 4 月起，先后任公司增长与创新业务负责人、战略发展及采
购业务负责人、海外事业部总经理兼战略部负责人、海外区域总经理。2016 年 4 月
至 2018 年 4 月，任本公司助理副总裁。2018 年 4 月起，出任本公司副总裁。
叶家兴先生，1981 年 8 月出生，武汉科技大学法学学士、中国政法大学工商管
理硕士。2005 年参加工作，主要工作经历：首钢集团矿业投资公司法务专员、首钢
集团首钢矿业投资公司菲律宾公司法务经理兼办公室主任、首钢集团矿业投资公司
投资法务部负责人、中国铝业公司资本运营部资本运营经理、中国华信邮电经济开
发中心法务部总经理、链家集团（北京）法务中心总经理。2017 年 5 月起，先后任
本公司法务总监、法务合规及证券投资者关系业务负责人，兼任公司团委书记。2019
年 8 月起，出任本公司助理副总裁。
王加军先生，1980 年 12 月出生，硕士，高级工程师。2003 年毕业于武汉理工
大学无机非金属材料专业，获工学学士学位；2012 年毕业于武汉理工大学材料工程
专业，获工学硕士学位。2003 年 6 月至 2006 年 6 月，武汉建筑材料工业设计研究
院工艺设计工程师。2006 年 6 月加入本公司，先后任公司工艺部经理、工程部经理、
环保技术部部长，华新环境工程有限公司运营&研发总监、总经理；2021 年 2 月至
今，任公司环境工程事业部总经理、新材料事业部总经理。2019 年 8 月起，出任本
公司助理副总裁。
陈骞先生，1978 年 9 月出生，工商管理硕士、中国注册会计师、全球特许管理
会计师资深会员。2001 年 6 月毕业于复旦大学获世界经济系学士学位；2008 年 6 月
毕业于美国安德森商学院获工商管理硕士学位。2001 年参加工作，2020 年加入本公
司。主要工作经历：普华永道会计师事务所高级审计师，摩立特咨询集团高级咨询
顾问，西卡集团中国区财务总监,IMI 关键流体大中华及韩国区财务总监，必维国际
检验集团中国区工业设施及大宗商品首席财务官，特斯科集团中国区财务总监。2020
年 5 月至今，出任本公司财务副总监。
徐永模先生与持公司股份 5%以上的股东及其实际控制人不存在关联关系，未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李叶青先生与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持公司股份
5%以上的股东华新集团有限公司存在关联关系，任该公司党委书记，其未受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘凤山先生与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系,与持公司股份
5%以上的股东华新集团有限公司存在关联关系，任该公司董事长、总经理，其未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
柯友良先生、陈兵先生、杜平先生、刘云霞女士、梅向福先生、袁德足先生、
杨宏兵先生、徐钢先生、叶家兴先生、王加军先生、陈骞先生与持公司股份 5%以上
的股东及其实际控制人不存在关联关系，均未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
附件二：华新水泥股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》
的要求和《公司章程》的有关规定，作为华新水泥股份有限公司（以下简称公司）
独立董事，本人承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及
其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了公司提
供的关于公司高级管理人员候选人相关资料的基础上，发表独立意见如下：
1、经审阅候选人声明和履历，未发现候选人有《公司法》、《公司章程》等规
定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入
尚未解除的情况。
2、李叶青先生与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持公司股
份 5%以上的股东华新集团有限公司存在关联关系，任该公司党委书记，其未受到过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、刘凤山先生与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持公司股
份 5%以上的股东华新集团有限公司存在关联关系，任该公司董事长、总经理，其未
受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、柯友良先生、陈兵先生、杜平先生、刘云霞女士、梅向福先生、袁德足先生、
杨宏兵先生、徐钢先生、叶家兴先生、王加军先生、陈骞先生与持公司股份 5%以上
的股东及其实际控制人不存在关联关系，均未受到过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
5、据此，我们同意聘任李叶青先生为公司总裁，同意聘任叶家兴先生为公司董
事会秘书，同意聘任陈骞先生为公司财务总监（财务负责人），同意聘任柯友良先
生、刘凤山先生、陈兵先生、杜平先生、刘云霞女士、梅向福先生、袁德足先生、
杨宏兵先生、徐钢先生、叶家兴先生、王加军先生、陈骞先生为公司副总裁。
独立董事：张继平、江泓、黄灌球
附件三： 关于 2021 年公开发行公司债券的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发
行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，考虑到公司的市场认
可度高、具备多种债券品种的注册发行条件，且自 2016 年发行“16 华新 01”公司
债以来，未在国内发行直接债务融资工具，为进一步扩大直接融资规模、优化债务
结构、降低公司融资成本，满足公司中长期限的资金需求，结合对目前债券市场和
公司资金需求情况的分析，2021 年是启动新一轮债券产品申报、储备额度的理想时
间点。公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”）。具体方案如下：
1、发行规模
本次公开发行公司债券规模为不超过人民币 22 亿元，可视市场情况分期发行，
自证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。
2、向公司股东配售的安排
本次发行公司债券无向公司原股东优先配售的安排。
3、债券期限
本次发行公司债券的期限为不超过 7 年，可以为单一期限品种，也可以是多种
期限的混合品种。
4、票面价格、债券利率及确定方式、还本付息方式
本次发行的公司债券票面金额为 100 元/张，按面值平价发行；票面利率将根据
簿记建档结果，另行确定。本次发行的公司债券采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
5、赎回条款或回售条款
本次发行的公司债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容提请股东大
会授权董事会及董事会获授权人士确定。
6、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、项目资
本支出、补充流动资金等。
7、上市场所
在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券
交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦
可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
8、担保方式
本次发行公司债券采取无担保方式。
9、承销方式
本次发行公司债券由主承销商或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
10、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起即生效，
有效期至中国证监会同意本次公司债注册届满24个月之日止。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期
偿付债券本息时，将至少采取如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
12、本次发行债券的授权事项
为提高本次公司债券发行的工作效率，需公司董事会提请股东大会授权董事会
并同意董事会转授权公司董事、总裁李叶青先生为本次发行的获授权人士，根据股
东大会的决议及董事会授权全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
（1）依据有关法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公
司和市场的实际情况，制定及调整本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具
体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期
发行及发行期数、担保方案等；
（2）为本次发行的公司债券聘请中介机构；
（3）办理本次公司债券的发行申报；
（4）制定、批准、签署、修改、公告与本次公司债券发行的有关的各项法律文
件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及
有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门
的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；
（6）根据实际情况决定募集资金的具体使用安排；
（7）将按照有关法律法规的有关规定，及时披露本次公司债券的发行情况；
（8）办理与本次公司债券有关的其他事项。
本议案还需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后，公司将按照有关
程序向中国证监会申报，且最终以中国证监会同意注册的方案为准。
附件四： 关于调整黄石华新绿色建材产业园项目建设方案的议案
2021年1月28日，公司2021年第一次临时股东大会审议批准了《关于建设黄石华
新绿色建材产业园项目的议案》，批准公司在湖北省阳新县，与黄石市城市发展投
资集团有限公司、阳新县国有矿业投资有限公司共同出资20亿元，成立黄石华新绿
色建材产业有限公司，并以该新设公司为投资主体，投资约100亿元建设黄石华新绿
色建材产业园项目（包括200万吨/年活性钙及深加工产品生产线、1亿吨/年机制砂
石生产线及20亿块/年墙材产品生产线）。
目前，黄石华新绿色建材产业园1亿吨/年机制砂石生产线项目一期工程已开工
建设。为便于项目码头生产线建设及码头岸线的申报，现对黄石华新绿色建材产业
园项目建设方案做适当调整，调整的内容如下：
项目 原方案 调整后
建设内容 ①200万吨/年活性钙及深加 ①200万吨/年活性钙及深加工产
工产品生产线 品生产线
②1亿吨/年机制砂石生产线 ②1亿吨/年机制砂石生产线
③20亿块/年墙材产品生产线 ③码头生产线
总投资 约100亿元 99.57亿元
资本金 20亿元 43亿元
股权结构 ①华新水泥股份有限公司60% ①华新水泥股份有限公司58.26%
②黄石市城市发展投资集团 ②黄石市城市发展投资集团有限
有限公司20% 公司18.6%
③阳新县国有矿业投资有限 ③阳新县国有矿业投资有限公司
公司20% 18.6%
④阳新县交通投资有限公司（或其
指定公司）2.79%
⑤黄石市交通投资集团有限公司
（或其指定公司）1.74%
黄石市交通投资集团有限公司、阳新县交通投资有限公司的基本情况如下：
黄石市交通投资集团有限公司于 2015 年 6 月 25 日在黄石市工商行政管理局登
记成立，是黄石市人民政府直属的国有独资企业，注册资本 10 亿元，住所位于黄石
市黄石大道 1399 号，法定代表人孙辄，公司经营范围包括经营性路、桥、港、站等
交通基础设施的经营和管理等。最近三年其主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年
营业收入 75761.2 82476.95 108417.45
净利润 7898.08 8867.92 3807.21
资产总额 1208735.9 1321507.93 1772568.63
负债总额 617375.81 692016.62 1095233.87
净资产 591360.09 629491.31 677334.76
阳新县交通投资有限公司于 2012 年 6 月 21 日在阳新县注册，注册资本金 1.1
亿元，公司住所为阳新县兴国镇熊家垴小区，现总资产 52 亿。公司经营范围包括：
从事经营性交通基础设施的投融资、建设、开发和经营与管理；从事国家交通基础
设施建设投资与管理；从事交通行业管辖范围内的广告开发与管理；从事政府划拨
土地和交通内部可用土地及闲置房屋等资产的开发经营与管理；从事旅游、公交客
运、出租车、停车场、公路服务区、充电站和现代物流及内河码头设施等服务业的
经营与管理。最近三年其主要财务指标如下：
单位:万元
项目 2018 年 2019 年 2020 年
营业收入 19488.4 17233.7 14222.1
净利润 206.9 579.8 80.71
资产总额 536444.6 427328.5 438738.3
负债总额 208708.4 221072.8 231129
净资产 327736.2 206255.7 207609.2
