证券代码：600801、900933     证券简称：华新水泥、华新B股     公告编号：2021-023



                      华新水泥股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2021
年5月18日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事
长徐永模先生主持。公司于2021年5月8日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。
会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    1、关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”2021 年 A-1.1 及 A-1.2 批
次股票授予日、授予价格、授予数量的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，
弃权 0 票）。

    董事李叶青先生、刘凤山先生为本公司 2020-2022 年核心员工持股计划的激
励对象，在本议案表决时进行了回避。

    议案详情请参见附件一。

    2、关于为华新香港（坦桑尼亚）投资有限公司提供担保的议案（表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详情请参见同日披露的公司临 2021-024 公告《华新水泥股份有限公司关于
为华新香港（坦桑尼亚）投资有限公司提供担保的公告》。



    特此公告。



                                                 华新水泥股份有限公司董事会

                                                              2021 年 5 月 19 日
附件一：关于“公司 2020-2022 年核心员工持股计划”2021 年 A-1.1 及 A-1.2
批次股票授予日、授予价格、授予数量的议案



    2020 年 9 月 25 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议批准了《华
新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划》（详情请参见 9 月 26 日公
司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《华新水泥股份有限公司
2020-2022 年核心员工持股计划》）以及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2020-2022 年核心员工持股计划相关事宜的议案》。

    根据股东大会就员工持股计划相关事宜对董事会的授权，及员工持股计划中
规定的授予日、授予价格定价原则与股数折算方法，现对该计划中 2021 年授予
的 A-1.1 及 A-1.2 批次股票授予日、授予价格、授予数量等事宜，明确如下：

    （1）2021 年 A-1.1 及 A-1.2 批次股票授予日选定在 2021 年 2 月 10 日。

    （2）2021 年 A-1.1 及 A-1.2 批次股票授予价格确定为 20.14 元。

    （3）A-1.1 批次股票授予情况

    经考核，A-1.1 批次（即对 A-0 批次激励对象 2020 年度超额业绩的补充授
予）股票金额及授予股票数量如下：
                                                                  授予股数
                     持有人                   授予金额（元）
                                                                （向下取整）

     公司董事、监事、高级管理人员(23人)        6,476,834.33           321,581

           其他核心人员（670人）              14,905,260.85           740,079

                     合计                     21,382,095.18         1,061,660

    （4）A-1.2 批次股票授予情况

    A-1.2 批次股票是 2021 年对新增激励对象的 2021-2022 年 2 年的长期激励
总额度做的整体授予。
                                                               授予股数
            持有人                 授予金额（元）
                                                               (向下取整)

     其他核心人员（58人）                 2,007,934                  99,668

    因各激励对象授予的股票均向下取整，因此，2021 年 A-1.1 批次股票授予
的股数为 1,061,660 股，A-1.2 批次股票授予的股数为 99,668 股，合计授予
1,161,328 股。鉴于 2020 年 A-0 批次激励对象存在人员调整、少数激励对象个
人绩效考核系数未达标等情况，A-0 批次划转的股份有 85,822 股的节余。故，
本次实际应从公司回购专用证券账户划转至公司 2020-2022 年核心员工持股计
划账户的股份数为 1,075,506 股（即 A1.1、A1.2 批次应授予的股数 1,161,328
股减去 85,822 股）。