证券代码：600801、900933     证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2021-035



                      华新水泥股份有限公司

             第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2021年8
月6日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模
先生主持。公司于2021年7月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合
有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：
    关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案（表决结果：同意9票，反对0
票，弃权0票）
    详情请参见同日披露的公司临2021-036公告《华新水泥股份有限公司关于召开
2021年第四次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                    华新水泥股份有限公司董事会
                                                                  2021年8月7日