证券代码：600801、900933     证券简称：华新水泥、华新B股       公告编号：2021-052



                       华新水泥股份有限公司
        关于董事辞去董事会专门委员会职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年11月22日收到

公司董事、副总裁刘凤山先生递交的书面辞呈。鉴于《香港联合交易所有限公司证

券上市规则》第3.21条规定“每家上市发行人必须设立审核委员会，其成员须全部

是非执行董事”，且公司目前正在申请办理境内上市外资股转换上市地以介绍方式

在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易事宜，为符合《香港联合交易所有

限公司证券上市规则》的要求，推动公司B转H的工作，刘凤山先生主动申请辞去公

司董事会审计委员会委员职务。根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，刘

凤山先生递交的辞呈自送达董事会之日起生效。

    刘凤山先生辞去上述职务后继续担任公司董事、董事会治理与合规委员会委员、

副总裁职务。

    非常感谢刘凤山先生任职审计委员会期间所作的贡献。


    特此公告。


                                                    华新水泥股份有限公司董事会
                                                               2021 年 11 月 23 日




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