华新水泥:华新水泥 2021年第六次临时股东大会会议资料2021-12-24
华新水泥股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会
会议资料
2021 年 12 月 31 日
目录
1、会议议程安排 .................................................. 2
2、关于调整公司非执行董事长津贴的议案 ............................. 3
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会议议程安排
会议时间:2021 年 12 月 31 日 14:30
会议地点:华新大厦 B 座 2 楼会议室
会议主席:徐永模
序号 议 程 报告人
1 宣布现场会议参会人数、代表股数 徐永模
2 关于调整公司非执行董事长津贴的议案 张继平
3 通过总监票人、监票人 徐永模
4 议案表决
5 表决结果统计
6 宣布大会表决结果 徐永模
7 签署本次大会会议决议
8 律师发表见证意见 见证律师
9 会议闭幕
2
关于调整公司非执行董事长津贴的议案
(该议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过)
各位股东、股东代表:
2019 年 4 月 25 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司董事监事津贴调整的意见》,
确定公司非执行董事长的年度津贴为 82.8 万元/年。鉴于公司第十届董事会第十次会议审议通过增加
非执行董事长的职权范围,现提议公司非执行董事长的年度津贴为 150 万元/年。
以上议案,请以审议。
2021 年 12 月 31 日
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