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华新水泥:华新水泥 2021年第六次临时股东大会会议资料2021-12-24  

                        华新水泥股份有限公司




2021 年第六次临时股东大会
         会议资料



      2021 年 12 月 31 日
                               目录
1、会议议程安排 .................................................. 2

2、关于调整公司非执行董事长津贴的议案 ............................. 3




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                            会议议程安排
会议时间:2021 年 12 月 31 日 14:30
会议地点:华新大厦 B 座 2 楼会议室
会议主席:徐永模

  序号                          议        程    报告人

   1     宣布现场会议参会人数、代表股数         徐永模

   2     关于调整公司非执行董事长津贴的议案     张继平

   3     通过总监票人、监票人                   徐永模

   4     议案表决

   5     表决结果统计

   6     宣布大会表决结果                       徐永模

   7     签署本次大会会议决议

   8     律师发表见证意见                      见证律师

   9     会议闭幕




                                      2
                   关于调整公司非执行董事长津贴的议案
                      (该议案经公司第十届董事会第十次会议审议通过)

各位股东、股东代表:

    2019 年 4 月 25 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司董事监事津贴调整的意见》,
确定公司非执行董事长的年度津贴为 82.8 万元/年。鉴于公司第十届董事会第十次会议审议通过增加
非执行董事长的职权范围,现提议公司非执行董事长的年度津贴为 150 万元/年。



    以上议案,请以审议。




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