证券代码：600801、900933   证券简称：华新水泥、华新 B 股   公告编号：2022-005


                      华新水泥股份有限公司
           第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临
时会议）于2022年2月28日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次
会议由董事长徐永模先生主持。公司于2022年2月21日以通讯方式向全体董事发
出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

    关于授权委托公司H股股份名义持有人并指定境外代理券商及境内证券公
司开立H股证券交易账户的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

    根据《中国证券登记结算有限责任公司上海证券交易所B转H业务实施细则》，
公司境内上市外资股（B股）转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司
主板上市及挂牌交易，需授权委托中国证券登记结算有限责任公司为公司境外上
市外资股（H股）股份名义持有人，并指定一家境外证券公司作为境外代理商，
及指定一家境内证券公司在境外代理商处以其名义开立H股证券交易账户。

    董事会同意：授权委托中国证券登记结算有限责任公司为公司H股股份名义
持有人；指定申万宏源证券（香港）有限公司为境外代理券商；指定申万宏源证
券有限公司在境外代理券商处以其名义开立H股证券交易账户。
特此公告。



             华新水泥股份有限公司董事会

                           2022年3月1日