华新水泥股份有限公司关于 B 股股票在上海证券交易
                 所终止上市后去向安排的说明


    华新水泥股份有限公司（以下简称“华新水泥”、“本公司”）境内上市外资
股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易（以下
简称“本次方案”）已经本公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过，并获得中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准华新水泥股份有限
公司到香港联合交易所主板上市的批复》（证监许可[2021]4054 号）核准，同时
已获得香港联合交易所上市委员会聆讯通过的函件。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.7.1 条第一
款规定，“上市公司出现下列情形之一的，可以向本所申请主动终止上市：……
（二）公司股东大会决议主动撤回其股票在本所的交易，并转而申请在其他交易
场所交易或转让”。根据本次方案，本公司将在现金选择权实施并过户完毕后撤
回华新 B 股在上海证券交易所的交易并转而在香港联合交易所上市，属于依据上
述规定可以申请主动终止上市的情形。现就本公司 B 股股票在上交所终止上市后
去向安排说明如下：

    华新水泥将在上交所批准 B 股终止上市申请后刊登 B 股终止上市公告。随后，
公司 B 股终止上市。公司原 B 股股份将以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌
交易，变更为在香港联交所上市的 H 股股票。

    特此说明。

    （以下无正文）