证券代码：600754/900934     证券简称：锦江酒店/锦江B股   公告编号：2022-048



               上海锦江国际酒店股份有限公司
              第十届监事会第四次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022

年 10 月 24 日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2022 年 10 月 28 日以

通讯方式召开第十届监事会第四次会议，会议应参加表决监事 4 名，实际参加表

决监事 4 名。会议审议并通过了如下议案：

     一、 关于 2022 年第三季度报告的议案

     监事会认为：

     1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定。

     2、公司 2022 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年第三季度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     二、关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议

案

     监事会认为：本次公司以自有资金支付相关募投项目款项后续按月度以募集

资金等额置换，可满足公司募集资金投资项目实施的实际需要，有利于提高募集

资金使用效率和运营管理效率，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监


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管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》

等相关规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，程序与决议合法有效。

    综上，监事会同意公司本次以自有资金支付相关募投项目款项后续按月度以

募集资金等额置换的事项。

    详见公司《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置

换的公告》（公告编号：2022-049）。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                         上海锦江国际酒店股份有限公司监事会

                                                          2022 年 10 月 29 日




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