A 股代码 600295        A 股简称    鄂尔多斯             编号：临 2018-059
B 股代码 900936         B 股简称   鄂资 B 股
债券代码 143252         债券简称   17 鄂资 01

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年
11 月 14 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第八次会议。会议通知于 2018
年 11 月 4 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席
董事 9 人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
    （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于为下属子公司提
供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多
斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交公司
股东大会审议；

    （二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2018 年第六
次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》）。
    特此公告
                                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                       2018 年 11 月 15 日




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