A 股代码 600295         A 股简称    鄂尔多斯             编号：临 2018-069
B 股代码 900936          B 股简称   鄂资 B 股
债券代码 143252          债券简称   17 鄂资 01

                内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                第八届董事会第十次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年
11 月 30 日以现场及通讯方式召开了第八届董事会第十次会议。会议通知于 2018
年 11 月 21 日向各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席董事 9 人。会议
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
     一、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子
公司提供贷款担保的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议（具体内容详见
同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公
告》）；
     二、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于续聘会计
师事务所的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议（具体内容详见同日披露
的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）；

     三、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2018 年第七次
临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔
多斯资源股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》）。
     特此公告




                                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 1 日

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