A 股代码 600295         A 股简称   鄂尔多斯             编号：临 2019-017
B 股代码 900936         B 股简称   鄂资 B 股
债券代码 143252         债券简称   17 鄂资 01

                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                   第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年
3 月 26 日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第六次会议。会议通
知于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了
会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程
序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，做出决议如下：

    （一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2018 年度监事会
工作报告》；
    （二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2018 年度财务工
作报告》；
    （三）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《2018 年度利润分
配预案》；
    （四）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对公司 2018 年度
日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对 2019 年度日常关联交易进
行预计的议案》；
    （五）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整监事会监事
薪酬的议案》；
    根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定
调整监事会监事薪酬如下：监事年薪分为基本年薪及年度绩效奖金,基本年薪由
原来的 20 万元—50 万元调整到 20 万元-100 万元，年度绩效奖金是针对参与企
业经营管理的人员，由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位
基本薪酬的 2 倍。
    （六）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的
议案》；
    （七）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2018 年度内部控制评
价报告》；
    （八）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；
    （九）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2018 年年度报告》
全文及摘要。
    特此公告
                                         内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                         2019 年 3 月 28 日