证券代码：600295            证券简称：鄂尔多斯     公告编号：临 2020-044

               内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台羊绒工业园区行政中

   心 8 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        50

其中：A 股股东人数                                                    6

         境内上市外资股股东人数（B 股）                              44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               793,673,121

其中：A 股股东持有股份总数                                  777,847,795

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                15,825,326

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股             55.5813
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  54.4731

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                       1.1082



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长王臻女士、副董事长赵魁先生、董事
   张奕龄先生、李中秋先生、张晓慧先生、独立董事史哲女士、康喜先生、卢
   淑琼女士以通讯方式参加本次会议；董事郭升先生以现场方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以通讯方式参加本次会议；
3、 公司财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经理助理王贵生先生出
   席本次会议；副总经理王鹏先生因出差未能出席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为下属子公司提供贷款担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                弃权

                    票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数     比例（%）

       A股      777,032,195 99.8951           815,600       0.1049    0            0

       B股       14,562,626 92.0210 1,262,700               7.9790    0            0
普通股合计： 791,594,821 99.7381 2,078,300                      0.2619           0                 0



2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                 同意                      反对                     弃权

                       票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例

                                                               （%）                    （%）

       A股       777,807,495 99.9948             40,300     0.0052               0             0

       B股          15,825,326           100            0             0          0             0

普通股合计：     793,632,821 99.9949             40,300     0.0051               0             0



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名称             同意                      反对              弃权
序号                     票数     比例（%）        票数     比例（%） 票数 比例（%）
1       关于为下属子   16,188,292      88.6223   2,078,300        11.3777         0                0
        公司提供贷款
        担保的议案
2       关于续聘会计   18,226,292      99.7793      40,300         0.2207         0                0
        师事务所的议
        案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：刘怀宽、徐景燕

2、 律师见证结论意见：


内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的召集及召开程
序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所
通过的各项决议均合法有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                         2020 年 9 月 16 日