A 股代码 600295           A 股简称   鄂尔多斯            编号：临 2020-052
B 股代码 900936           B 股简称   鄂资 B 股

                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会
    鉴于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
    现提名王臻女士、赵魁先生、张晓慧先生、张奕龄先生、李中秋先生、郭升
先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，康喜先生、卢淑琼女士、史哲女士
为公司第九届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）
    经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的
资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩
戒。
       二、监事会

    鉴于公司第八届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第九
届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监
事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
    现提名赵玉福先生、刘广军先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选
人，康利军先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）
    经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的
资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况。
    依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的
相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                         内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                         2020 年 12 月 9 日
附件：董事、监事简历
    一、非独立董事候选人简历
    1、王臻女士：研究生学历,2006 年入本公司工作,现任公司董事长兼总经理。
曾任深圳鄂尔多斯创展服装有限公司总经理、北京鄂尔多斯创展服装有限公司董
事长、总经理、鄂尔多斯服装公司总经理。
    2、赵魁先生：中共党员，本科学历，1998 年入本公司工作，现任本公司副
董事长、董事。曾任鄂尔多斯电力冶金股份有限公司常务副总经理、总经理。现
还担任内蒙古自治区工商联副主席。
    3、张晓慧先生：中共党员，大学学历，1987 年入本公司工作，现任本公司
董事、副总经理。曾任鄂尔多斯天骄大酒店总经理助理、北京鄂尔多斯宾馆任总
经理、棋盘井置业集团任副总裁、总裁。
    4、张奕龄先生：研究生学历，2006 年入本公司工作，现任本公司董事、副
总经理、电冶公司总经理。曾任深圳鄂尔多斯服装有限公司副总经理、内蒙古鄂
尔多斯服装有限公司副总经理、总经理、本公司董事长兼总经理
    5、李中秋先生：中共党员，大学本科，1980 年入本公司工作，现任本公司
董事、绒纺事业部总经理，曾任公司针织一厂工作总经理、绒纺事业部副总经理。
    6、郭升先生：中共党员，本科学历，1995 年入本公司工作，现任公司董事
会秘书及董事，曾任东华公司财务部部长、内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有
限公司财务处处长、内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司财务处处长、内蒙古鄂尔
多斯投资控股集团财税管理部经理。
    二、独立董事候选人简历
    1、康喜先生：中共党员，研究生学历，1991 年 7 月参加工作，现任本公司
独立董事，中弘卓业集团有限公司总裁。曾任包头草原糖业集团有限责任公司财
务处副处长、包头华资实业股份有限公司计财部部长、上海爱使股份有限公司财
务总监、中弘卓业集团有限公司财务总监、安徽科苑集团股份有限公司董事、副
总裁兼财务总监、中弘控股股份有限公司董事、副总裁兼财务总监、云南金源再
生资源开发利用有限公司董事、副总裁兼财务总监、中资蓝天生态科技集团有限
公司副总裁兼财务总监。
    2、卢淑琼女士：高级经济师，研究生学历，1987 年 9 月参加工作，现任本
公司独立董事，江西铜业（香港）投资公司担任总监。曾在中国建设银行株洲市
中心支行工作、曾任中国建设银行总行外汇清算处副处长、外汇财会处副处长、
研发部主管处长、埃森哲（中国）有限公司总监、上海国际瑞力投资基金管理有
限公司合伙人、江西铜业（北京）国际投资公司担任总监。
    3、史哲女士：中共党员，注册会计师，本科学历，2006 年 1 月参加工作，
现任本公司独立董事，2013 年至今在鄂尔多斯晨光联合会计师事务所工作，现
为合伙人。曾任北京美廉美商业连锁有限责任公司会计、北京兴华会计师事务所
项目经理、内蒙古宏丰置业集团有限责任公司财务部长。
    三、非职工代表监事候选人简历
    1、赵玉福先生：中共党员，大学学历，1983 年入本公司工作，现任公司监
事会主席，曾任鄂尔多斯工贸中心副总经理、财务总监、控股集团监事、鄂尔多
斯财务公司总经理。
    2、刘广军先生：中共党员，本科学历，现任本公司监事，企业管理部处长。
曾任公司人力资源处处长、物资采购处处长。
    四、职工代表监事候选人简历
    康利军先生：中共党员，大专学历，现任本公司监事，2005 年至今担任本
公司针织二厂厂长。