证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2020-059
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台羊绒工业园区行政中
心 8 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 10
境内上市外资股股东人数（B 股） 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 792,365,999
其中：A 股股东持有股份总数 778,526,995
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 13,839,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 55.4898
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.5207
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9691
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长王臻女士、董事张奕龄先生、独立董
事卢淑琼女士以通讯方式参加本次会议；副董事长赵魁先生、李中秋先生、
张晓慧先生、郭升先生、独立董事史哲女士、康喜先生以现场方式参加本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以现场方式参加本次会议；
3、公司副总经理王鹏先生、财务总监刘建国先生、董事会秘书郭升先生、总经
理助理王贵生先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确定第九届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 778,511,995 99.9980 15,000 0.0020 0 0
B股 13,839,004 100 0 0 0 0
普通股合计： 792,350,999 99.9981 15,000 0.0019 0 0
2、 议案名称：关于选举董事会专业委员会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 778,511,995 99.9980 0 0 15,000 0.0020
B股 13,839,004 100 0 0 0 0
普通股合计： 792,350,999 99.9981 0 0 15,000 0.0019
3、 议案名称：关于变更英文名称暨修订《公司章程》并办理工商等手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 778,526,995 100 0 0 0 0
B股 12,950,627 93.5806 888,377 6.4194 0 0
普通股合计： 791,477,622 99.8878 888,377 0.1122 0 0
4、 议案名称：关于预计 2021 年度对外提供贷款担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 777,332,995 99.8466 1,194,000 0.1534 0 0
B股 12,212,409 88.2463 1,538,295 11.1156 88,300 0.6381
普通股合计： 789,545,404 99.6440 2,732,295 0.3448 88,300 0.0112
5、 议案名称：关于确定第九届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 778,526,995 100 0 0 0 0
B股 13,750,704 99.3619 0 0 88,300 0.6381
普通股合计： 792,277,699 99.9888 0 0 88,300 0.0112
(二) 累积投票议案表决情况
6、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
6.01 关于选举王臻女士为公司第九 790,191,912 99.7256 是
届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举赵魁先生为公司第九 790,049,317 99.7076 是
届董事会非独立董事的议案
6.03 关于选举张奕龄先生为公司第 790,191,912 99.7256 是
九届董事会非独立董事的议案
6.04 关于选举张晓慧先生为公司第 789,668,817 99.6596 是
九届董事会非独立董事的议案
6.05 关于选举李中秋先生为公司第 790,191,912 99.7256 是
九届董事会非独立董事的议案
6.06 关于选举郭升先生为公司第九 789,301,817 99.6132 是
届董事会非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否
序号 议有效表决权的 当选
比例（%）
7.01 关于选举康喜先生为公司第九 791,029,122 99.8312 是
届董事会独立董事的议案
7.02 关于选举史哲女士为公司第九 791,029,122 99.8312 是
届董事会独立董事的议案
7.03 关于选举卢淑琼女士为公司第 790,886,527 99.8132 是
九届董事会独立董事的议案
8、关于监事会换届选举暨第九届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
8.01 关于选举赵玉福先生为公司第九 790,641,227 99.7823 是
届监事会非职工代表监事的议案
8.02 关于选举刘广军先生为公司第九 792,018,699 99.9561 是
届监事会非职工代表监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于确定第九届董事会 16,944,470 99.9115 15,000 0.0885 0 0
董事薪酬的议案
2 关于选举董事会专业委 16,944,470 99.9115 0 0 15,000 0.0885
员会成员的议案
3 关于变更英文名称暨修 16,071,093 94.7617 888,377 5.2383 0 0
订《公司章程》并办理工
商等手续的议案
4 关于预计 2021 年度对外 14,138,875 83.3686 2,732,295 16.1107 88,300 0.5207
提供贷款担保额度的议
案
5 关于确定第九届监事会 16,871,170 99.4793 0 0 88,300 0.5207
监事薪酬的议案
6.01 关于选举王臻女士为公 14,785,383 87.1806
司第九届董事会非独立
董事的议案
6.02 关于选举赵魁先生为公 14,642,788 86.3398
司第九届董事会非独立
董事的议案
6.03 关于选举张奕龄先生为 14,785,383 87.1806
公司第九届董事会非独
立董事的议案
6.04 关于选举张晓慧先生为 14,262,288 84.0963
公司第九届董事会非独
立董事的议案
6.05 关于选举李中秋先生为 14,785,383 87.1806
公司第九届董事会非独
立董事的议案
6.06 关于选举郭升先生为公 13,895,288 81.9323
司第九届董事会非独立
董事的议案
7.01 关于选举康喜先生为公 15,622,593 92.1172
司第九届董事会独立董
事的议案
7.02 关于选举史哲女士为公 15,622,593 92.1172
司第九届董事会独立董
事的议案
7.03 关于选举卢淑琼女士为 15,479,998 91.2764
公司第九届董事会独立
董事的议案
8.01 关于选举赵玉福先生为 15,234,698 89.8300
公司第九届监事会非职
工代表监事的议案
8.02 关于选举刘广军先生为 16,612,170 97.9521
公司第九届监事会非职
工代表监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：刘怀宽、徐景燕
2、 律师见证结论意见：
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的召集及召开程
序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均
符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所
通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2020 年 12 月 29 日
