A 股代码 600295         A 股简称   鄂尔多斯             编号：临 2022-005
B 股代码 900936         B 股简称   鄂资 B 股

               内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2
月 15 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及视
频的方式召开了第九届董事会第八次会议。会议通知于 2022 年 2 月 11 日以电子
形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于变更部分非
独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告》），本议案需要提交公司股东
大会审议；
    （二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于改聘部分高
级管理人员的议案》；
    因工作调整，公司总经理王臻女士不再担任总经理职务；公司副总经理张奕
龄先生不再担任副总经理职务。王臻女士、张奕龄先生在担任公司高级管理人员
期间均勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展做出了巨大贡献，公
司董事会对其任职期间为公司做出的贡献深表感谢！
    根据《公司法》和公司章程规定，经董事长王臻女士提名，提名委员会同意，
公司拟聘任张磊先生（简历后附）担任公司总经理。任期自本次董事会通过之日
起至本届董事会届满之日为止。
    （三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于调整董事会
提名委员会成员的议案》；

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     因董事会部分董事调整的原因，提名委员会成员需要进行相应调整，其他委
员会成员不变。具体调整如下：
     提名委员会：（3 人）
     卢淑琼（主任委员）     史哲   鲁卫东（简历后附）
     在股东大会选举通过鲁卫东先生担任董事之前，由赵魁先生继续履行相应职
责。
     （四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公
司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司关于为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要
提交公司股东大会审议；
     （五）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内
蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》）。
     特此公告。
                                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 16 日




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附件：
    1、张磊先生简历：
    张磊，男，汉族，1975 年出生，中共党员，大学本科学历，现任公司品牌
事业部副总经理，曾任内蒙古鄂尔多斯服装有限公司上海分公司副总经理、经销
商管理部部长、营销总监。
    张磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份
65,900 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    2、鲁卫东先生简历：
    鲁卫东，男，汉族，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，现任本公司
党委书记，下属子公司电冶集团党委书记兼化工事业部总经理，内蒙古鄂尔多斯
投资控股集团有限公司董事，曾任内蒙古东乔建筑陶瓷有限公司副总经理、总经
理、电冶集团副总经理，电冶集团下属冶金集团副总裁，煤炭集团副总裁、总裁。
    鲁卫东先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。




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