A 股代码 600295          A 股简称   鄂尔多斯            编号：临 2022-006
B 股代码 900936          B 股简称   鄂资 B 股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                  关于变更部分非独立董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、非独立董事变更情况
    因工作调整，公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会
委员等职务；公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。
    赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间，始终
认真履职、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感
谢！
       二、非独立董事候选人情况
    经公司董事会提名委员会提名，非独立董事候选人及其相关情况如下：
    王鹏先生（现担任公司副总经理一职，简历详见定期报告）、鲁卫东先生、
张磊先生（鲁卫东先生和张磊先生简历详见临 2022-005 号《内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》），任期与第九届董事会董事
任期相同。
    公司于 2022 年 2 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更部分非独立董事的议案》。本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生
效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前，董事赵魁先生、张奕龄先生、
李中秋先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定,认真履行董事职务。
    特此公告。
                                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                        2022 年 2 月 16 日




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