鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于变更部分非独立董事的公告2022-02-16
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号:临 2022-006
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于变更部分非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、非独立董事变更情况
因工作调整,公司副董事长赵魁先生不再担任董事、副董事长、提名委员会
委员等职务;公司董事张奕龄先生、李中秋先生不再担任董事职务。
赵魁先生、张奕龄先生和李中秋先生在担任公司董事及其他职务期间,始终
认真履职、勤勉尽责,公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感
谢!
二、非独立董事候选人情况
经公司董事会提名委员会提名,非独立董事候选人及其相关情况如下:
王鹏先生(现担任公司副总经理一职,简历详见定期报告)、鲁卫东先生、
张磊先生(鲁卫东先生和张磊先生简历详见临 2022-005 号《内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告》),任期与第九届董事会董事
任期相同。
公司于 2022 年 2 月 15 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于
变更部分非独立董事的议案》。本次董事会成员调整将于股东大会审议通过后生
效。为保证董事会的正常运作,在股东大会审议前,董事赵魁先生、张奕龄先生、
李中秋先生仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的
规定,认真履行董事职务。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2022 年 2 月 16 日
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