A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-048
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合内
蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对《监
事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
《监事会议事规则》修订对照
序 原条款 修订后条款
号 条目 条款内容 条目 条款内容
宗旨
宗旨
为进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以
为进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有
下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促
限公司（以下简称“公司”）监事会的议
使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人
事方式和表决程序，促使监事和监事会有
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
1 第一条 效地履行监督职责，完善公司法人治理结 第一条
民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券
构，根据本公司章程、《公司法》、《证
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
券法》、《上市公司治理准则》、《上海
律监管指引第 1 号——规范运作》和《内蒙古鄂尔
证券交易所股票上市规则》和本《公司章
多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》等有关规定，制订本规则。
程》”）等有关规定，制订本规则。
监事会成员及监事会办公室
监事会办公室 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会
监事会可设监事会办公室或者专门的职能 主席由全体监事过半数选举产生。监事会中应当包括
部门（两者以下简称“事务部门”），处 一名公司职工代表，监事会中的职工代表由公司职工
2 第二条 理监事会日常事务。 第二条 通过职工代表大会选举产生。
监事会主席兼任事务负责人。监事会主席 监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举
可以要求公司证券事务代表或者其他人员 或更换，职工代表担任的监事由职工代表大会选举或
协助处理监事会日常事务。 更换。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满
未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员
低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍
应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履
行监事职务。董事和高级管理人员不得兼任监事。
董事会办公室，（以下简称“董办”）负责协助监事
会处理监事会日常事务。监事会主席可以要求公司证
券事务代表或者其他人员协助处理监事会日常事务。
会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监
会议的召集和主持
事会主席不能履行职务或者不履行职务
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不
3 第六条 的，由监事会副主席召集和主持；未设副 第六条
能履行职务或者不履行职务的，由职工监事召集和主
主席、副主席不能履行职务或者不履行职
持监事会会议。
务的，由半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持。
会议通知
会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会
召开监事会定期会议和临时会议，董办应当分别提前
办公室应当分别提前十日和五日将盖有公
十日和三日将盖有公司印章的书面会议通知，通过直
司印章的书面会议通知，通过直接送达、
4 第七条 第七条 接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监
传真、电子邮件或者其他方式，提交全体
事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相
监事。非直接送达的，还应当通过电话进
应记录。
行确认并做相应记录。
……
……
会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议的时间、地点；
会议通知的内容
（二）拟审议的事项（会议提案）；
监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（三）会议召集人和主持人、临时会议的
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
提议人及其书面提议；
5 第八条 第八条 （二）事由及议题；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（三）发出通知的日期。
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内
（六）联系人和联系方式。
容。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召
开监事会临时会议的说明。
会议召开方式 会议召开方式
监事会会议应当以现场方式召开。 监事会会议应当优先选择以现场方式或现场结合视
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进 频方式召开。
行表决，但监事会召集人（会议主持人） 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但
6 第九条 第九条
应当向与会监事说明具体的紧急情况。在 监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具
通讯表决时，监事应当将其对审议事项的 体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议
书面意见和投票意向在签字确认后传真至 事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监
监事会办公室。监事不应当只写明投票意 事会办公室。
见而不表达其书面意见或者投票理由。
会议的召开
会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关
监事会会议应当有过半数的监事出席方可
监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议
举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会
召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部
7 第十条 议导致无法满足会议召开的最低人数要求 第十条
门报告。
的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。监
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事
事会认为有必要时，可以邀请总经理以及全体或部分
会会议。
董事列席监事会会议。
会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确
的意见。
监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提
出书面审核意见，书面审核意见应当说明报告编制和
审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、
会议审议程序 完整。
会议主持人应当提请与会监事对各项提案 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员
第十一 发表明确的意见。 第十一 在财务会计报告编制过程中的行为，必要时可以聘请
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条 会议主持人应当根据监事的提议，要求董 条 中介机构提供专业意见。董事、高级管理人员应当如
事、高级管理人员、公司其他员工或者相 实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行
关中介机构业务人员到会接受质询。 使职权。
监事发现公司或者董事、监事、高级管理人员、股东、
实际控制人等存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊
行为及其他可能导致重大错报的情形时，应当要求相
关方立即纠正或者停止，并及时向董事会、监事会报
告，提请董事会、监事会进行核查，必要时应当向上
海证券交易所报告。
监事签字
监事签字 监事会会议记录应当真实、准确、完整，充分反映与
与会监事应当对会议记录进行签字确认。 会人员对所审议事项提出的意见，出席会议的监事和
第十五 监事对会议记录有不同意见的，可以在签 第十五 记录人员应当对会议记录进行签字确认。监事对会议
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条 字时做出书面说明。必要时，应当及时向 条 记录有不同意见的，可以在签字时做出书面说明。必
监管部门报告，也可以发表公开声明。 要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声
…… 明。
……
附则 附则
本规则由公司监事会负责解释，为《内蒙 本规则所称“以上”含本数，“低于”“过”不含本
第十九 古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》之附 第十九 数。
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条 件。 条 本规则未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件、
本规则由公司监事会制定，提交股东大会 《公司章程》等的规定执行；本规则若与法律、法规、
审议通过之日起实施。 规范性文件或《公司章程》相抵触时，按有关法律、
本规则未尽事宜，依照有关法律、法规和 法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
《公司章程》的有关规定执行。 本规则构成《公司章程》的附件，由公司股东大会授
权监事会负责解释。
本规则及其修订自公司股东大会审议通过之日起生
效。
落款日 落款日
11 2019 年 5 月 28 日 删除
期 期
全文中“事务部门”等内容均修改为“董办”；将原制度中部分表述及格式进行了统一规范和调整。
除上述条款修订外，《监事会议事规则》的其他内容不变。
修订后的《监事会议事规则》全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证
券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监
事会议事规则》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 8 月 31 日