A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2022-043
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B 股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、修订背景
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9
日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》，
公司决定以资本公积转增股本，以公司总股本 1,427,947,069 股为基数，以资本
公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共转增 571,178,827 股。本次转增完成后公
司总股本由原来的 1,427,947,069 股增加至 1,999,125,896 股，公司注册资本和
实收资本相应变更为人民币 1,999,125,896 元。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和
规范性文件的最新修订情况和公司治理的实际需求，结合前述增加注册资本的情
况，公司拟对《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）有关条款进行修订，具体内容详见附件。授权管理层据此办理相应的变
更登记等事宜。
二、本次公司章程修订及对照情况
《公司章程》修订对照
序 原条款 修订后条款
号 条目 条款内容 条目 条款内容
封面日 封面日
1 二 O 二一年四月 二 O 二二年八月
期 期
公司于 1995 年 9 月 26 日经上海市证券管 公司于 1995 年 9 月 26 日经上海市证券管理办公室批
2 第三条 第三条
理办公室批准首次……于 2019 年 12 月 3 准首次……于 2019 年 12 月 3 日在上海证券交易所上
日在上海证券交易所上市。 市。根据 2021 年度利润分配方案，公司资本公积转
增股本 571,178,827 股，分别于 2022 年 6 月 14 日上
市 403,178,827 股，于 2022 年 6 月 17 日上市
168,000,000 股。
公 司注 册 资 本为 人 民币 1,427,947,069 公司注册资本为人民币 1,999,125,896 元，公司股东
3 第六条 元，公司股东投资已全部到位，公司股东 第六条 投资已全部到位，公司股东投资总额与注册资本一
投资总额与注册资本一致。 致。
第十一 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十一 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、
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条 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 条 董事会秘书、财务总监、总经理助理。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
公司董事、监事、高级管理人员、持有本 以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股
公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入
公司所有，本公司董事会将收回其所得收 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 证监会规定的其他情形的除外。
股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
第二十 受 6 个月时间限制。 第二十 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
5
九条 公司董事会不按照前款规定执行的，股东 九条 偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董 者其他具有股权性质的证券。
事会未在上述期限内执行的，股东有权为 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权
了公司的利益以自己的名义直接向人民法 要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期
院提起诉讼。 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 直接向人民法院提起诉讼。
负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
第四十 列职权：……（十二）审议批准第四十三 第四十 权：……（十二）审议批准第四十三条规定的担保事
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二条 条规定的担保事项；……（十五）审议股 二条 项及第一百一十二条规定的相关事项；……（十五）
权激励计划；…… 审议股权激励计划和员工持股计划；……
公司下列对外担保行为，须经股东大会审 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
议通过。 （一）公司及控股子公司的对外担保总额，超过最近
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
担保总额，达到或超过最近一期经审计净 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总
第四十 资产的 50%以后提供的任何担保； 第四十 资产的 30%以后提供的任何担保；
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三条 （二）公司的对外担保总额，达到或超过 三条 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 计总资产 30%的担保；
任何担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 保；
提供的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 担保；
资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （七）法律法规、上海证券交易所规定的其他担保情
供的担保。 形。
（六）法律法规、上海证券交易所规定的 公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众
其他担保情形。 多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董
事会或者股东大会审议的，公司可以对资产负债率为
70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别
预计未来 12 个月的新增担保总额度，并提交股东大
会审议。
公司向其合营或者联营企业提供担保且被担保人不
是公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的
股东、控股股东或实际控制人的关联人，如每年发生
数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议
提交董事会或者股东大会审议的，公司可以对未来 12
个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额
度进行合理预计，并提交股东大会审议。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供
的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股
东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的
其他股东所持表决权的半数以上通过。
公司为合并报表范围之外的任何一方（包括但不限于
控股股东、实际控制人及其关联方等）提供担保的，
被担保企业均应当提供反担保。
公司提供对外担保，应严格按照法律法规及本章程执
行。相关人员违反法律规定或本章程规定的对外担保
审批权限、审议程序的，公司有权视损失大小、风险
大小、情节轻重决定追究相关人员责任。
（一）董事人数不足《公司法》规定人数
第四十 第四十 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程
8 或者本章程所定人数的 2/3 时，即不足 6
五条 五条 所定人数的 2/3 时；
人时；
监事会或股东决定自行召集股东大会的，
须书面通知董事会，同时向公司所在地中 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知
国证监会派出机构和证券交易所备案。 董事会，同时向证券交易所备案。
第五十 …… 第五十 ……
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一条 召集股东应在发出股东大会通知及股东大 一条 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大
会决议公告时，向公司所在地中国证监会 会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。
派出机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第五十 …… 第五十 ……
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五条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第 五条 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条
五十五条规定的提案，股东大会不得进行 规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
表决并作出决议。
……
……
第五十 第五十 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
11 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
七条 七条 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
……
……
下列事项由股东大会以普通决议通
第七十 过：……（三）选举和更换非由职工担任 第七十 下列事项由股东大会以普通决议通过：……（三）董
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八条 的董事、监事，决定有关董事、监事的报 八条 事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；……
酬事项；……
下列事项由股东大会以特别决议通 下列事项由股东大会以特别决议通过：……
第七十 第七十
13 过：……（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；涉及
九条 九条
和清算或者变更公司形式；…… 下列的除外：……
……
单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司
…… 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会
单独计票结果应当及时公开披露。公司持 有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份
有的本公司股份没有表决权，且该部分股 违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
份不计入出席股东大会有表决权的股份总 该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不
第八十 数。公司董事会、独立董事和符合相关规 第八十 得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股
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条 定条件的股东可以公开征集股东投票权。 条 份总数。公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决
征集股东投票权应当向被征集人充分披露 权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具
对征集投票权提出最低持股比例限制。 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
一百零 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人， 一百零 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董
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八条 副董事长 1 人。 八条 事长 1 人。
董事会行使下列职权：……（八）在股东 董事会行使下列职权：……（八）在股东大会授权范
大会授权范围内，决定公司对外投资、收 围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事
委托理财、关联交易等事项； 项；……
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
第一百 第一百
16 书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
零九条 零九条
财务负责人等高级管理人员，并决定其报 根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的 理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和
基本管理制度；…… 奖惩事项；（十一）制定公司的基本管理制度；……
(十六) ……审计委员会的召集人为会计 (十六) ……审计委员会的召集人为会计专业人士。
专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员
会的运作。
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠、财
联交易的权限，建立严格的审查和决策程 务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）等权限，
序 ；重大投资项目应当组织有关专家、专 建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
业人员进行评审，并报股东大会批准。 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
（一）公司开展的对外投资、收购出售资 （一）公司开展的对外投资、收购出售资产、委托理
产、委托理财等重大非关联交易，达到下 财、对外捐赠等重大非关联交易，达到下列标准之一，
列标准之一，均应当报董事会/股东大会批 均应当报董事会/股东大会批准。……
准。…… 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费 账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
用）占公司最近一期经审计净资产的 10% 审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元时，
以上，且绝对金额超过 1000 万元时，应当 应当提交公司董事会批准，但如占公司最近一期经审
提交公司董事会批准，但如该交易的成交 计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，则
金额（包括承担的债务和费用）占公司最 应当提交股东大会批准。
近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对 3、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公
金额超过 5000 万元，则应当提交股东大会 司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超
批准。 过 1000 万元时，应当提交公司董事会批准，但如占
第一百 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年 第一百 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
17 一十二 度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额 一十二 超过 5000 万元，则应当提交股东大会批准。
条 超过 100 万元时，应当提交公司董事会批 条 4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
准，但如该交易产生的利润占公司最近一 净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元时，应
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且 当提交公司董事会批准，但如占公司最近一个会计年
绝对金额超过 500 万元，则应当提交股东 度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万
大会批准。 元，则应当提交股东大会批准。
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金 的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元时，应当提交
额超过 1000 万元时，应当提交公司董事会 公司董事会批准，但如占公司最近一个会计年度经审
批准，但如该交易标的（如股权）在最近 计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，
一个会计年度相关的营业收入占公司最近 则应当提交股东大会批准。
一个会计年度经审计营业收入的 50%以 6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的
上，且绝对金额超过 5000 万元，则应当提 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
交股东大会批准。 以上，且绝对金额超过 100 万元时，应当提交公司董
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年 事会批准，但如占公司最近一个会计年度经审计净利
度相关的净利润占公司最近一个会计年度 润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元，则应当提
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超 交股东大会批准。
过 100 万元时，应当提交公司董事会批准， （二）公司发生“财务资助”交易事项，除应当经全
但如该交易标的（如股权）在最近一个会 体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会
计年度相关的净利润占公司最近一个会计 议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金 财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董事会
额超过 500 万元，则应当提交股东大会批 审议通过后提交股东大会审议：
准。 1、单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 净资产的 10%；
其绝对值计算。 2、被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债
（二）关联交易事项： 率超过 70%；
公司与关联法人发生的、关联交易金额在 3、最近 12 个月内财务资助金额累计计算超过公司最
300 万元以上，且占公司最近一期经审计 近一期经审计净资产的 10%；
净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司 4、上海证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
提供担保除外）,以及公司与关联自然人发 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，且该
生的 30 万元以上的关联交易均应提交董 控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际
事会批准；公司与关联人发生的交易（公 控制人及其关联人的，可以免于适用前两款规定。
司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公 公司不得为公司的关联方提供财务资助，但向非由公
司义务的债务除外）金额在 3000 万元以 司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财
上，且占公司最近一期经审计净资产绝对 务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同
值 5%以上的关联交易，在提交董事会批准 等条件财务资助的情形除外。
后，还应当将该关联交易提交股东大会审 公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除
议。 应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当
公司在一个会计年度内与同一关联人分次 经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董
进行的同类关联交易，以其在此期间的累 事审议通过，并提交股东大会审议。
计额不超过上述规定为限。 财务资助违反法律、行政法规、本章程规定的审批权
（三）公司的“提供对外担保”事项应当 限及审议程序，给公司造成损失的，公司有权对相关
经董事会审议。董事会审议对外担保事项 责任人员进行追责。
时，应经出席会议的三分之二以上董事审 （三）关联交易事项：
议同意。股东大会在审议为股东、实际控 公司与关联法人发生的、关联交易金额（包括承担的
制人及其关联方提供担保的议案时，该股 债务和费用）在 300 万元以上，且占公司最近一期经
东或受该实际控制人支配的股东，不得参 审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易（公司提供担
与该项表决，该项表决须经出席股东大会 保除外）,以及公司与关联自然人发生的交易金额（包
的其他股东所持表决权的过半数通过。 括承担的债务和费用）在 30 万元以上的关联交易均
（四）在一个完整会计年度，对其他方面 应提交董事会批准；公司与关联人发生的交易（公司
进行审批：包括但不限于委托经营、受托 提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务
经营、受托理财、承包、租赁、担保、非 除外）金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元
生产经营性借款等方面的重要合同的订 以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上
立、变更和终止，涉及单项业务年度累计 的关联交易，在提交董事会批准后，还应当将该关联
金额占公司上一年度经审计总资产额的 交易提交股东大会审议。
10%以上，提交董事会审批，如超过上一年 公司在连续 12 个月内发生的与同一关联人进行的交
度经审计总资产额的 50%以上，提交股东 易、与不同关联人进行的相同交易类别下标的交易，
大会审批。 应当按照累计计算的原则，分别适用前款的规定：
（五）不足前款规定的董事会审批权限（对 （四）公司的“提供对外担保”事项应当经董事会审
外担保除外）最低限额的及生产经营性借 议。董事会审议对外担保事项时，应经出席会议的三
款由董事会授权公司董事长（或董事长授 分之二以上董事审议同意。董事会在审议为股东、实
权的代表）审核、批准。有关法律、行政 际控制人及其关联方提供担保的议案时，关联董事回
法规、部门规章、《上海证券交易所股票 避表决。达到本章程第四十三条标准的，需提交股东
上市规则》及本章程中有特别规定的事项 大会审议。
除外，该等事项应按相关特别规定执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者
其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审
议程序后及时披露，按照本章程应当提交公司股东大
会审议的担保事项除外。
公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提
供担保的，视同公司提供担保。
（五）对其他方面进行审批：连续 12 个月发生包括
但不限于委托经营、受托经营、受托理财、承包、租
赁、非生产经营性借款等方面的重要合同的订立、变
更和终止，涉及单项业务年度累计金额占公司上一年
度经审计总资产额的 10%以上，提交董事会审批，如
超过上一年度经审计总资产额的 50%以上，提交股东
大会审批。
（六）不足前款规定的董事会审批权限（财务资助、
对外担保除外）最低限额的交易及生产经营性借款由
董事会授权公司董事长（或董事长授权的代表）审核、
批准。有关法律、行政法规、部门规章、《上海证券
交易所股票上市规则》及本章程中有特别规定的事项
除外，该等事项应按相关特别规定执行。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会
会议，董事会闭会期间行使董事会部门职 董事长行使下列职权：
权；…… （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议，根据
第一百 （三）不足第一百一十二条规定的董事会 第一百 董事会授权行使董事会部分职权；……
18 一十四 审批权限（财务资助、对外担保除外）最 一十四 （三）不足第一百一十二条规定的董事会审批权限
条 低限额的及生产经营性借款由董事会授权 条 （财务资助、对外担保除外）最低限额的交易及生产
公司董事长（或董事长授权的代表）审核、 经营性借款由董事会授权公司董事长（或董事长授权
批准；授权董事长在董事会闭会期间，对 的代表）审核、批准；……
经股东大会批准的当年资本开支金额做
出不超过 15%的调整；……
第一百 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘， 第一百 公司设总经理 1 名，根据公司实际情况设置副总经理、
19 二十六 公司总经理、财务负责人、董事会秘书为 二十六 总经理助理。上述经理、财务总监、董事会秘书为公
条 公司高级管理人员。 条 司高级管理人员，由董事会聘任或解聘。
本章程第九十七条关于不得担任董事的情
本章程第九十七条关于不得担任董事的情形、同时适
第一百 形、同时适用于高级管理人员。本章程第 第一百
用于高级管理人员。本章程第九十九条关于董事的忠
20 二十七 一百条关于董事的忠实义务和第一百条 二十七
实义务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的规
条 （四）～（六）关于勤勉义务的规定，同 条
定，同时适用于高级管理人员。
时适用于高级管理人员。
在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其
第一百 在公司控股股东、实际控制人单位担任除 第一百
他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
21 二十八 董事以外其他职务的人员，不得担任公司 二十八
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发
条 的高级管理人员。 条
薪水。
总经理对董事会负责，行使下列职权：……
总经理对董事会负责，行使下列职权：……
（六）提请董事会聘任或者解聘公司财务
第一百 第一百 （六）提请董事会聘任或者解聘公司财务总监；（七）
22 负责人；（七）决定聘任或者解聘除应由
三十条 三十条 提名聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘
董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
以外的负责管理人员；……
人员；……
高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
第一百 高级管理人员执行公司职务时违反法律、 第一百 承担赔偿责任。
23 三十六 行政法规、部门规章或本章程的规定，给 三十六 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全
条 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 条 体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履
行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的
利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百 第一百
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并
24 四十一 四十一
完整。 对定期报告签署书面确认意见。
条 条
公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内
向中国证监会和证券交易所报送年度财务
会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监
之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和 会和证券交易所报送并披露年度财务会计报告，在每
第一百 第一百
证券交易所报送半年度财务会计报告，在 一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会
25 五十二 五十二
每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之 派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
条 条
日起 的 1 个月内向中国证监会派出机构 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、
和证券交易所报送季度财务会计报告。 中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规及部门规章的规定进行编制。
公司聘用取得 “从事证券相关业务资格”
公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会
第一百 的会计师事务所进行会计报表审计、净资 第一百
26 计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业
六十条 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘 六十条
务，聘期 1 年，可以续聘。
期 1 年，可以续聘。
第一百 第一百
公司召开董事会的会议通知，以电话/邮件 公司召开董事会的会议通知，以专人/电话/邮件/电
27 六十八 六十八
/电子邮件进行。 子邮件等方式进行。
条 条
第一百 第一百
公司召开监事会的会议通知，以电话/邮件 公司召开监事会的会议通知，以专人/电话/邮件/电
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/电子邮件进行。 子邮件等方式进行。
条 条
公司通知以专人送出的，由被送达人在送 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签
达回执上签名（或盖章 ），被送达人签收 名（或盖章 ），被送达人签收日期为送达日期；公
第一百 日期为送达日期；公司通知以邮件送出的， 第一百 司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 4 个工作
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七十条 自交付邮局之日起第 4 个工作日为送达日 七十条 日为送达日期；公司通知以电话、电子邮件送出的，
期；公司通知以公告方式送出的，第一次 自电话通知、邮件发出之日为送达日期；公司通知以
公告刊登日为送达日期。 公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期。
公司指定上海证券报、香港商报及上海证
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券交易所网站（以下简称“指定媒体”） 公司以中国证监会指定的媒体为刊登公司公告和
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为刊登公司公告和和其他需要披露信息 其他需要披露信息的媒体。
条 条
的媒体。
落款时 落款时
31 2021 年 4 月 13 日 2022 年 8 月 29 日
间 间
将原制度中部分表述及格式进行了统一规范和调整。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
修订后的章程全文详见公司于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年 8 月 31 日