A 股代码 600295             A 股简称   鄂尔多斯            编号：临 2022-056
B 股代码 900936             B 股简称   鄂资 B 股

                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
              第九届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况
     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年
10 月 28 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及
视频的方式召开了第九届董事会第十三次会议。会议通知于 2022 年 10 月 24 日
以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由
董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

     （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《2022 年第三季度报告》
（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2022 年第三季度报告》）；
     （二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内

蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通
知》）。

     特此公告。
                                       内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 29 日




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