A 股代码   600295        A 股简称   鄂尔多斯            编号：临 2022-072
B 股代码 900936          B 股简称   鄂资 B 股

                     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                    第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年
12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及
视频的方式召开了第九届监事会第十二次会议。会议通知于 2022 年 12 月 5 日以
电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事康利军先生、
刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
    （一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于对 2023 年度日常
关联交易进行预计的议案》；
    （二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展资产池业务
并提供担保的议案》。

    特此公告。
                                          内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                    2022 年 12 月 9 日