A 股代码 600295         A 股简称   鄂尔多斯             编号：临 2022-067
B 股代码 900936         B 股简称   鄂资 B 股

               内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年
12 月 8 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场及
视频的方式召开了第九届董事会第十四次会议。会议通知于 2022 年 12 月 5 日以
电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董
事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）逐项审议了《关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》：
    1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂
尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易：
    关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
    表决情况：5 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    2、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易：
    公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关
联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
    表决情况：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    3、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易：
    公司原董事赵魁先生（2022 年 3 月离任）在该公司担任董事，该公司构成
关联方，无关联董事，因此现任董事不需要回避表决。
    表决情况：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

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    （具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份
有限公司关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
    （二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于开展资产池业务
并提供担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多
斯资源股份有限公司关于开展资产池业务并提供担保的公告》），本议案需要提交
公司股东大会审议；
    （三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于控股股东为公司
2023 年度提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内
蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东为公司 2023 年度提供财务资助的
公告》）。

    （四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》）。
    特此公告。
                                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 9 日




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