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鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2022年第四次临时股东大会会议资料2022-12-15  

                                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料




内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
  2022 年第四次临时股东大会



                会议资料




     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

             2022 年 12 月 26 日
                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料



                             会 议 须 知
    为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,维护投资者的合法权益,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司章程》《上市公司股东大会范围意见》及《鄂尔多斯市疫
情防控》等的有关规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉
遵守。
    一、本次会议会务处设在公司董事会办公室,负责会议的组织及相关会
务工作;
    二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公
司聘请的律师及其他邀请人员外,公司有权利依法拒绝其他人员进会场;
    三、进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态;
    四、与会人员应自觉遵守会场秩序,对任何干扰股东大会召开或侵犯其
他股东权益的行为,工作人员有权予以制止并送有关部门查处;
    五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权;
    六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询,应遵照会议议程
的统一安排;
    七、股东或股东代理人发言时,请先报告代表股份数,发言时简明扼要、
言简意赅;
    八、大会以投票方式进行表决。
    九、公司鼓励股东及股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大会。
需参加现场会议的股东及股东代理人及其他出席者应配合现场要求,接受
身份核对和信息登记、体温检测方可参会。会议期间,请全程佩戴口罩,并
按照会议安排保持必要的距离。
                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料



              内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会议案


本次会议所审议的议题:
   1、《关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案》;
   2、《关于开展资产池业务并提供担保的议案》。
                      内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

   议案 1



                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

            关于对 2023 年度日常关联交易进行预计的议案


    内容详见2022年12月9日披露于上海证券交易所(以下简称“上交所”)网
站的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关联交易公告》(临2022-068)。
    在对2023年日常关联交易预测进行表决时,由于与关联方的关系不同,因
此需要逐项表决:
    1.01、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙
古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其下属子公司的关联交易;
    本议案形成与大股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司及其附属
企业、其他关联方的交易,构成关联交易,关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团
有限责任公司、鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司均需回避表决。
    1.02、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易;
    1.03、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易;
    请到会股东及股东代表投票表决。




                                             内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                               2022 年 12 月 26 日
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    议案 2




                内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

             关于开展资产池业务并提供担保的议案


    内容详见 2022 年 12 月 9 日披露于上交所网站的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于开展资产池业务并提供担保的公告》(临 2022-069)。
    请到会股东及股东代表投票表决。




                                             内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                               2022 年 12 月 26 日