华电能源：关于2019年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的公告2019-04-27
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2019-017
华电能源股份有限公司关于 2019 年度
重大技术改造工程项目涉及关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司 2019 年重大技术改造工程的部分项目拟与华电郑州机械设
计研究院有限公司（以下简称“华电郑州院”）、国电南京自动化股份有限公司（以
下简称“国电南自”）、华电电力科学研究院有限公司（以下简称“华电电科院”）、
华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）、中国华电科工集团有限公司（以
下简称“华电科工”）、华电和祥工程咨询有限公司（以下简称“华电和祥”）合
作，2019 年预计发生的关联交易初步金额约为 1.15 亿元。
●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十一次董事会批准，关联董
事陶云鹏已回避表决。
一、关联交易概述
在公司 2019 年重大技术改造工程项目中，有部分项目拟与华电郑州院、国
电南自、华电电科院、华电水务、华电科工及华电和祥合作，因公司和上述六家
公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
二、关联方介绍
中国华电集团有限公司情况详见公司 2018 年年度报告。
华电郑州院成立于 2003 年 3 月，法定代表人王建军，注册地址为郑州市郑
东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路 27 号，注册资金壹
亿元整，主要业务为工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行
业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关
的技术与管理服务；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；
工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理，
水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电
设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转
让、技术服务。2018 年总资产 90,618.86 万元；净资产 37,087.50 万元；净利润
1,177.96 万元。
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国电南自成立于 1999 年 9 月，法定代表人王凤蛟，注册地址南京市江宁区
水阁路 39 号，注册资金 63,525 万元，主要业务为继电保护系统、控制系统、电
力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系
统及其他工业自动化系统。2018 年总资产 916,307.23 万元，净资产 232,783.29
万元，净利润 5,220.75 万元。
华电电科院成立于 2002 年 8 月，法定代表人彭桂云，注册地址浙江省杭州
市西湖区三墩镇西园一路 10 号，注册资金 58,560 万元。主要从事发电企业的技
术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术转
让、技术服务，固体废物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，
软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，
质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设
备监理，培训服务，会务服务，《发电技术》期刊的发行，国内广告的设计、制
作、发布。2018 年总资产 115,159.28 万元，净资产 74,289.18 万元，净利润
9,214.99 万元。
华电水务成立于 2011 年 3 月，法定代表人周保卫，注册地址北京市丰台区
科学城海鹰路 9 号 2 号楼 313 室，注册资金壹亿零壹佰万元整，主要业务为施工
总承包，技术咨询、技术服务。2017 年总资产 62,424.99 万元，净资产 20,321.27
万元，净利润 3,137.59 万元(2018 年度审计报告未出具)。
华电科工成立于 1992 年 3 月，法定代表人文端超，注册地址北京市丰台区
汽车博物馆东路 6 号院 1 号楼，注册资金 84,315 万元，2015 年 12 月 3 日由中国
华电工程（集团）有限公司更名为中国华电科工集团有限公司。主要从事重工装
备、环保水务、总承包、新能源、能源技术研究与服务、国际贸易六大板块业务。
2017 年总资产 3,246,628.74 万元，净资产 768,746.82 万元，净利润 14,709.48 万
元(2018 年度审计报告未出具)。
华电和祥成立于 1994 年 11 月，法定代表人赵羽斌，注册地址山西综改示范
区太原学府园区创业街 19 号 ，注册资金 8,150 万元。主要从事建设工程项目管
理；工程造价咨询服务、工程招标代理；机械设备租赁；建设工程：建设工程监
理、电力工程施工总承包；电力电子成套设备、材料的仓储；物业服务：物业管
理。2018 年总资产 11,853.08 万元，净资产 9,822.86 万元，净利润 595.21 万元。
三、关联交易标的基本情况
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公司预计 2019 年发生的关联交易初步金额约为 1.15 亿元。
1.与华电郑州院预计关联交易金额约为 4,200 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2019年预计关联
项目名称
（可研口径，万元） 交易金额（万元）
哈三电厂 3 号机组烟囱防腐改造 3000 3000
6 家电厂深度优化用水（可研编制及水平衡试验） 16219 1200
合 计 4200
2.与国电南自预计关联交易金额约为 1,300 万元，详细内容见下表。
2019年预计关联交易金
项目预计金额
项目名称 额
（可研口径，万元）
（万元）
富发向齐齐哈尔市中心城区供热热网
27838 1300
项目热源部分（电气设备采购）
3.与华电电科院预计关联交易金额约为 3,132 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2019年预计关联交易金
项目名称
（可研口径，万元） 额（万元）
富热电厂精密点检与远程诊断 470 470
富发电厂1-6号机组超低排放改造（性
17448 298
能试验）
8家电厂技术监督 2364 2364
合 计 20282 3132
4.与华电水务预计关联交易金额约为 2,300 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2019年预计关联交易金
项目名称
（可研口径，万元） 额（万元）
富发向齐齐哈尔市中心城区供热热网 27838 300
项目热源部分
6 家电厂深度优化用水（水处理设备采 16219 2000
购）
合 计 44057 2300
5.与华电科工预计关联交易金额约为 435 万元，详细内容见下表。
项目预计金额 2019年预计关联交易金
项目名称
（可研口径，万元） 额（万元）
哈发公司 1-5 号机组超低排放改造 9367 435
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6.与华电和祥预计关联交易金额约为 140 万元，详细内容见下表。
2019年预计关联交易金
项目预计金额
项目名称 额
（可研口径，万元）
（万元）
哈三电厂 3 号机组烟囱防腐改造 3000 60
哈三电厂 3 号冷却水塔结构加固 5404 80
合 计 8504 140
四、关联交易的主要内容和定价政策
上述项目由公司与华电郑州院、华电水务公司、华电科工、华电电科院、国
电南自、华电和祥进行技术服务、设备采购、工程总承包。根据可行性研究报告
口径，2019 年预计发生的关联交易金额约为 1.15 亿元，具体金额待双方签定承
包合同确定。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交
易价格确定。
五、本次关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领
域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术
改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠
性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
六、本次关联交易的审议程序
公司九届十一次董事会审议通过了《公司 2019 年度重大技术改造工程项目
涉及关联交易的议案》，公司董事 8 人，参加表决的董事 7 人，此议案获赞成票
7 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害
广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司九届
十一次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章
程的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚
信原则的现象，决策程序合法有效。
七、备查文件目录
1、 公司九届十一次董事会决议。
2、 公司独立董事意见。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
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2019 年 4 月 27 日
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