证券代码：600726   900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2021-009



                      华电能源股份有限公司
                    十届八次董事会会议决议公告

    华电能源股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件和书面方式
发出召开十届八次董事会的通知，会议于 2021 年 4 月 22 日采用现场会
议和通讯方式相结合的方式召开，公司董事 9 人，在公司十楼会议室参
加现场会议的 8 人，董事王华斌以通讯方式参会表决。公司监事和高级
管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决
议有效。公司董事长董凤亮主持会议，会议审议通过了如下议案：
    一、公司 2020 年度董事会工作报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、公司 2020 年年度报告全文及摘要
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、公司 2020 年度财务决算情况和 2021 年度财务预算安排情况
的报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    四、公司 2021 年一季度报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、公司 2020 年度利润分配预案
    根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表营业总收入为 106.71 亿
元，归属于上市公司股东的净利润为-11.07 亿元，母公司未分配利润为-
28.08 亿元。由于公司 2020 年度出现亏损，且公司 2020 年底未分配利润
为负值，为此公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增
股本。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     六、公司 2020 年关联交易完成情况报告
    公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远已回避表决。


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    七、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案
    公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远已回避表决。详见同日
公司 2021 年度日常关联交易公告。
   八、关于公司所属电厂 2021 年度重大技术改造工程项目的议案
    为提升各发电企业设备健康水平及节能降耗水平，满足国家环
保要求，公司计划在 2021 年对所属电厂的部分发电机组进行重大技
术改造。2021 年度公司拟下达技改工程项目 51103 万元。其中发电
及环保项目 27717 万元，供热项目 23386 万元。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   九、公司 2021 年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案
    公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事熊卓远已回避表决。详见同日
公司关联交易公告。
   十、关于公司会计政策变更的议案
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关
于会计政策变更的公告。
   十一、关于公司 2021 年度向金融机构融资的议案
   根据公司 2021 年度经营及资金预算，公司将向银行及其他金融
机构申请总额不超过人民币 328 亿元的综合授信额度。
   此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十二、关于开展融资租赁业务的议案
    公司及控股子公司——哈尔滨热电有限责任公司拟与国网国际融资
租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额合计不超过 20 亿元。
此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关
于开展融资租赁业务的公告。
   十三、关于会计师事务所 2020 年度审计工作的总结报告
   此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   十四、关于续聘会计师事务所的议案
    为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报和内控审计机构。此议案获同

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意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关于续聘会计师事
务所的公告。
    十五、公司 2020 年度内部控制审计报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十六、公司 2020 年度内部控制评价报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十七、关于修改《董事会议事规则》的议案
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关
于修编相关制度的公告。
    十八、关于制定公司《投资者关系管理制度》的议案
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司关
于修编相关制度的公告。
    十九、审计委员会 2020 年度履职报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十、独立董事 2020 年度述职报告
    会议听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。
    二十一、公司 2020 年社会责任报告
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二十二、关于召开 2020 年度股东大会的议案
    公司定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年度股东大会。此议案
获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。详见同日公司召开股东大会
通知。


                                     华电能源股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 24 日




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