证券代码：600726 900937    证券简称：华电能源 华电 B 股    编号：临 2021-011


              华电能源股份有限公司关于 2021 年度
          重大技术改造工程项目涉及关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    ●交易内容：在公司 2021 年技术改造、检修、科技项目中，公司拟与国电南
京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京国电南自维美德自动化有
限公司（以下简称“南自维美德”）、华电电力科学研究院有限公司（以下简称“华
电电科院”）、华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）、中国华电集团有
限公司经济技术分公司（以下简称“华电技经”）、华电郑州机械设计研究院有限
公司（以下简称“华电郑州院”）开展合作，2021 年关联交易预计金额约为 6451
万元。
    ●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届八次董事会批准，关联董事
熊卓远已回避表决。
    一、关联交易概述
    公司 2021 年有部分生产项目拟与国电南自、南自维美德、华电电科院、华
电水务、华电技经和华电郑州院合作，因公司和上述六家公司的实际控制人均为
中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
    二、关联方介绍
    中国华电集团有限公司是公司控股股东，其基本情况详见公司 2021 年 4 月
24 日披露的公司 2020 年年度报告。
    国电南自成立于 1999 年 9 月，法定代表人王凤蛟，注册地址南京市江宁区
水阁路 39 号，注册资金 69,527 万元，主要业务为继电保护系统、控制系统、电
力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系
统及其他工业自动化系统。2020 年总资产 867586 万元，净资产 319120 万元，
净利润 23801 万元。
    南自维美德成立于 2011 年 9 月，法定代表人经海林，注册地址南京浦口高
新区惠达路 9 号，注册资金 16016 万元，主要业务为自动化系统、计算机软件的
研发、生产、销售、设计、安装、技术服务及技术咨询；信息系统集成服务；自
                                     1
动化产品进出口及相关配套业务。2020 年总资产 74830 万元，净资产 40350 万
元，净利润 5773 万元。
    华电电科院成立于 2002 年 8 月，法定代表人李立新，注册地址浙江省杭州
市西湖区三墩镇西园一路 10 号，注册资金 58,560 万元。主要从事发电企业的技
术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术转
让、技术服务，固体废物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，
软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，
质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设
备监理。2020 年总资产 118638 万元，净资产 84450 万元，净利润 11707 万元。
    华电水务成立于 2011 年 3 月，法定代表人周保卫，注册地址北京市丰台区
科学城海鹰路 9 号 2 号楼 313 室，注册资金 10100 万元，主要业务为施工总承包，
技术咨询、技术服务。2020 年总资产 94420 万元，净资产 21400 万元，净利润
360 万元。
    华电技经成立于 2020 年 12 月，法定代表人黄源红，注册地址北京市西城区
宣武门内大街 2 号楼-3 至 15 层西楼办公 12 层，主要业务为经济贸易咨询，技术
咨询。

    华电郑州院成立于 2003 年 3 月，法定代表人王建军，注册地址为郑州市郑

东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路 27 号，注册资金壹

亿元整，主要业务为工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行

业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关

的技术与管理服务；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；

工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理，

水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电

设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转

让、技术服务。2020 年总资产 113965 万元，净资产 39902 万元，净利润 1517

万元。
    三、关联交易标的基本情况

    公司预计 2021 年发生的关联交易初步金额约为 6,451 万元。

    1.与国电南自预计关联交易金额约为 1942 万元。


                                     2
                                                                 2021年预计关联
                              项目名称
                                                                 交易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分--高低压开关柜
                                                                       334
设备采购
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分--高低压变频器
                                                                       350
设备采购
齐热公司 2 号机组 ECS 系统升级改造                                      32

横向隔离装置改造                                                       200
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--高低压开关柜设备
                                                                       480
采购
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--高低压变频器设备
                                                                       546
采购
                合    计                                               1942

      2.与南自维美德预计关联交易金额约为 282 万元。
                                                                 2021年预计关联交
                              项目名称
                                                                  易金额（万元）
牡二电厂四期除灰集控室操作员站移至#8、#9 脱硫主控室                     60

佳热电厂循环水泵自动化升级改造                                          31

富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热工程热源部分--DCS 设备采购         191

                              合     计                                282

      3.与华电水务预计关联交易金额约为 763 万元。
                                                                 2021年预计关联
                              项目名称
                                                                 交易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目热源部分--水处理系统
                                                                       597
设备采购
富发电厂树脂更换                                                       86

哈热公司热网软化水系统增容改造-树脂                                    80

                              合     计                                763

      4.与华电电科院预计关联交易金额约为 2522 万元。
                                                                 2021年预计关联
                              项目名称
                                                                 交易金额（万元）
哈三电厂等 9 家电厂技术监督                                           1743

富发电厂烟囱防腐改造、哈热公司液氨改尿素--可研编制                     62

齐热公司入厂煤智能验收系统项目--设备性能检定项                         25

富发等 8 家电厂脱硝催化剂--强检和性能检测                              131



                                          3
哈三电厂等 9 家电厂试验检验技术服务                                    124

富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--系统调试                 437

                           合    计                                   2522

      5.与华电技经预计关联交易金额约为 742 万元。
                                                                 2021年预计关联
                           项目名称
                                                                 交易金额（万元）
特大技改项目--可研审查和技术规范书审查                                 48
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热热网项目热源部分--初设评审、造
                                                                       119
价咨询、技术规范书
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--可研审查、初设评
                                                                       575
审、造价咨询、技术规范书
合    计                                                               742

      6.华电郑州院预计关联交易金额约为 200 万元。
                                                                 2021年预计关联
                           项目名称
                                                                 交易金额（万元）
富发电厂向齐齐哈尔市中心城区集中供热热网项目--热网项目设备监
                                                                       200
造
合    计                                                               200

      四、关联交易的主要内容和定价政策
      上述项目由公司及下属电厂与国电南自、南自维美德、华电水务公司、华电
 电科院、华电技经、华电郑州院进行技术服务、设备采购、工程总承包。根据可
 行性研究报告口径，2021 年预计发生的关联交易金额约为 6451 万元，具体金额
 待各方签定承包合同确定。各方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目
 造价及市场交易价格确定。
      五、本次关联交易的目的和对公司的影响
      公司与上述单位有多年的合作经验，与其进行合作，可充分发挥其在各自领
 域的技术和工程承包方面的优势，确保公司今年的发电、供热、环保等重大技术
 改造项目如期完成。公司上述项目建成后，能够有效提高公司火电机组运行可靠
 性和安全性，促进公司整体生产能力提升和可持续发展。
      六、本次关联交易的审议程序
      公司十届八次董事会审议通过了《公司 2021 年度重大技术改造工程项目涉
 及关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，此议案获赞成票 8
 票，关联董事熊卓远已回避表决。
      公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交易没有损害


                                         4
广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司董事会审议。公司十届
八次董事会审议通过了该议案，议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程
的规定，关联董事均遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信
原则的现象，决策程序合法有效。
   七、备查文件目录
    1、 公司十届八次董事会决议。
    2、 公司独立董事意见。
    特此公告。




                                       华电能源股份有限公司董事会


                                           2021 年 4 月 24 日




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