证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2021-015



   华电能源股份有限公司关于修编相关制度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     按照公司制度修订工作的总体安排，结合上市公司治理专项行动
自查自纠及公司目前管控模式的实际情况，公司决定修编相关制度。
       一、修改《董事会议事规则》部分条款
     原规则第二条后新增一条列第三条，以后各条顺序递延。新增第
三条内容如下：
     第三条     董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意
见。
     第三十四条原为“董事会在国家有关法律、法规和《公司章程》
规定的范围内行使权利和承担义务。
     重大筹资活动、投资活动和资本运营，均需得到股东大会批准。
得到股东大会原则批准后，董事会将根据股东大会的授权开展此项工
作，具体授权范围股东大会决议将有明确界定。
     董事会根据股东大会决议开展工作，定期或不定期地在股东年会
或临时股东大会报告工作的进展情况。
     董事会一次性运用公司资产进行对外投资或担保等事项（包括但
不限于对控股、参股企业投资；对股票、债券、基金等投资及委托理
财等）的权限为公司上一年经审计的净资产 1%以上（不含 1%）和 5%
以下（含 5%），《公司法》、《公司章程》、以及其他法律法规另
有规定的除外。处置、出让对外投资或固定资产参照上述标准执行。
     超过上述权限的投资或处置资产等事项，将提交股东大会审议。
     建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织专家、专业
人员进行评审，并报股东大会批准。
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    未尽事宜，按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司
章程》要求执行。”
    现修订为第三十五条：“董事会在国家有关法律、法规和《公司
章程》规定的范围内行使权利和承担义务。
    董事会应当确定对外投资、资产处置、债权债务处置、委托贷款、
委托理财等权限，建立严格的审查和决策程序；重大融资、投资活动
应当组织有关专家、 专业人员进行评审，并报股东大会批准。得到
股东大会原则批准后，董事会将根据股东大会的授权开展此项工作，
具体授权范围股东大会决议将有明确界定。董事会根据股东大会决议
开展工作，定期或不定期地在股东年会或临时股东大会报告工作的进
展情况。
    董事会有权决定所涉及交易金额在公司上一年经审计净资产
5%～15%之间（下限含 5%，上限含 15%）且绝对金额超过 1000 万元的
下列事项；未超过上述权限下限的事项，由公司管理层审议决策；超
过上述权限上限的事项，将提交股东大会审议（《公司法》、《公司
章程》以及其他法律法规另有规定的除外）。
    1、购买或者出售资产。
    2、对外投资，委托理财、委托贷款、对股票债券基金等投资。
    3、对子公司的财务资助、委托贷款。
    4、租入或租出资产。
    5、资产置换、抵押、质押、及其他资产处置行为。
    6、委托或者受托管理资产和业务
    7、赠与或者受赠资产
    8、转让或者受让研究与开发项目
    9、债权、债务重组
    未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证
券交易所相关规定及《公司章程》要求执行。
    公司十届八次董事会已审议通过《关于修改<董事会议事规则>
的议案》，此议案还将提交公司 2020 年度股东大会审议。
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   二、制定公司《投资者关系管理制度》
    为规范公司投资者关系管理，促进完善公司治理，公司决定制定
《投资者关系管理制度》，以加强公司规范运作。公司十届八次董事
会已审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。
   三、备查文件
   公司十届八次董事会会议决议。


   特此公告。


                                        华电能源股份有限公司
                                          2021 年 4 月 24 日




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