黑龙江龙信达律师事务所
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                  黑龙江龙信达律师事务所
                关于华电能源股份有限公司
     2020 年年度股东大会的律师见证法律意见书


致：华电能源股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及《上

市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定，黑龙

江龙信达律师事务所（以下简称“龙信达律师”） 接受华电能源股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所闫铭钊、朴顺善律师

出席公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对

本次股东大会的相关事项依法进行见证。

    为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股

东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽

责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并

提供如下见证意见：

   一、本次股东大会召集、召开的程序

    经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公

司已于 2021 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商
报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站上公

告《华电能源股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

公司于 2021 年 5 月 14 日在上交所网站上公告《华电能源 2020 年度

股东大会会议材料》，充分披露了本次股东大会的议案。

    本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场

会议于 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 在黑龙江省哈尔滨市南岗区大

成街 209 号公司 10 楼会议室如期召开。公司已通过上交所交易系统

向公司股东提供网络形式投票平台；通过上交所股东大会网络投票系

统投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2021 年 5 月 21 日

9:15-15:00。

    经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式和会议审议

的议案与所公告的内容一致。龙信达律师认为，本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定。

   二、本次股东大会出席会议人员的资格

   根据《华电能源股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通

知》，截至 2021 年 5 月 12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东或其委托的代理人和

2021 年 5 月 17 日交易结束后登记在册的 B 股股东或其委托的代理

人均有权参加本次股东大会。

    1、现场会议的出席情况

    龙信达律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本
次股东大会的股东的持股证明、身份证明、股东代理人的授权委托书

及身份证明等相关资料进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议

的股东及股东代理人共 2 名，代表公司有表决权股份数 907,752，599

股，占公司有表决权股份总数的 46.16%。其中 B 股股东及股东代理

人 0 名，代表公司有效表决权股份数 0 股，占公司 B 股股份总额的

0%。

       除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人

员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及龙信达律师等。

       2、投票情况

       根据上交所向公司提供的本次股东大会会议投票统计表，本次股

东大会进行有效表决的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有效表决

权的股份数 907,762,699 股，占公司股份总额 46.16%，其中 B 股股

东及股东代理人 0 名，代表公司有效表决权股份数 0 股，占公司 B

股股份总额的 0%。

       本次股东大会的召集人为公司董事会。

       龙信达律师认为本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法

律、 法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

   三、出席本次股东大会的股东及股东代理人没有提出新的议案。

   四、本次股东大会的表决程序及表决结果

   经见证，本次股东大会的现场表决系按照法律、法规及公司章程

规定的表决程序，采取记名方式，就拟审议的议案进行了投票表决。

本次股东大会现场会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。出席
本次股东大会现场投票表决的股东及股东代表对现场表决结果没有

提出异议。

    经审查，本次股东大会的现场表决程序符合相关法律、法规和公

司章程的规定，表决结果合法有效。

    本次股东大会的最终表决结果系根据现场表决结果及网络投票

表决结果的数据按照相关规定进行统计后作出的。根据公司提供的现

场表决结果与网络投票表决结果的统计数据，龙信达律师确认如下本

次股东大会的表决结果：

   （一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

   同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

   反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

   （二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

   同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

   反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

   （三）审议通过《公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算

安排报告》

   同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；
  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

  （四）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

  同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 26,626,234 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9624%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0376%。

  （五）审议通过《公司 2020 年年度报告正文及摘要》

  同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

  （六）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易的议案》

  同 意 票 ： 26,626,234 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9624%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0376%。
  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 26,626,234 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9624%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0376%。

  （七）审议通过《关于公司所属电厂 2021 年重大技术改造工程的

议案》

  同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

  （八）审议通过《公司 2021 年度重大技术改造工程项目涉及关联

交易的议案》

  同 意 票 ： 26,626,234 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9624%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0376%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 26,626,234 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9624%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0376%。
  （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 26,626,234 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9624%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0376%。

  （十）审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》

  同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

  （十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

  反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

  弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

  其中，中小投资者的表决结果如下：

  同 意 票 ： 26,626,234 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9624%；

   反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0376%。

   （十二）审议通过《关于修改公司《董事会议事规则》的议案》

   同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

   反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

   （十三）审议通过《关于投资建设华电能源富拉尔基发电厂向齐

齐哈尔市中心城区供热项目的议案》

   同 意 票 ： 907,752,699 股 ， 占 参 加 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的

99.9989%；

   反对票：0 股，占参加会议有表决权股份总数的 0%；

   弃权票：10,000 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0011%。

   五、本次股东大会听取了《独立董事 2020 年度述职报告》

   六、结论意见

   综上，龙信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资

格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。

   本法律意见书一式二份，由经办律师签字并经本所盖章后生效。

   本所同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议按有关规定

予以公告。 （本页以下无正文）