华电能源股份有限公司
           审计委员会 2022 年度履职报告


    2022 年，华电能源董事会审计委员会严格按照法律法规
和《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》规定，履行忠实、勤勉义务，致力于
不断完善公司治理，维护公司以及投资者合法权益，现就
2022 年度履职情况报告如下：
    一、审计委员会基本情况
    公司董事会审计委员会由张劲松（独立董事）、曹玉昆
（独立董事）、熊卓远等三名董事组成，张劲松为主任委员。
    二、会议召开情况
    2022 年度，审计委员会共召开了七次会议。
    2022 年 4 月 26 日，公司审计委员会召开了 2022 年年度
会议。会议审议通过了公司 2021 年财务报表、公司 2022 年
第一季度财务报表、关于续聘会计师事务所的议案、关于公
司与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关
联交易的议案、公司 2021 年度内部控制评价报告、关于公
司 2021 年度非标准无保留审计报告的专项说明、审计委员
会 2021 年度履职报告、华电能源股份有限公司关联方清单。
   2022 年 3 月 3 日，公司审计委员会以通讯方式召开了
2022 年第一次临时会议，会议审议通过了关于华电能源股份
有限公司 2021 年审计工作开展情况报告的议案。
   2022 年 4 月 7 日，公司审计委员会以通讯方式召开了
2022 年第二次临时会议，会议审议通过了关于制定公司有关
                           1
重大财务事项管理制度的议案、华电能源股份有限公司 2021
年度内控合规风险管理工作报告。
   2022 年 8 月 26 日，公司审计委员会以通讯方式召开了
2022 年第三次临时会议，会议审议通过了关于华电能源股份
有限公司 2022 年半年度报告、关于编制《华电能源股份有
限公司关于对中国华电集团财务有限公司风险评估报告》的
议案。
   2022 年 10 月 27 日，公司审计委员会以通讯方式召开了
2022 年第四次临时会议，会议审议通过了 2022 年三季度报
告。
   2022 年 12 月 9 日，公司审计委员会以通讯方式召开了
2022 年第五次临时会议，会议审议通过了关于开立募集资金
专户及签订《募集资金专户存储三方监管协议》的议案。
   2022 年 12 月 14 日，公司审计委员会以通讯方式召开了
2022 年第六次临时会议，会议审议通过了关于调整公司 2022
年日常关联交易额度和预计 2023 年日常关联交易的议案、
关于公司与中国华电集团财务有限公司重新签订《金融服务
协议》暨关联交易的议案。
       三、履行职责情况
   2022 年，公司审计委员会比较关注公司资产重组、经营
情况以及公司发展和公司治理等情况，认真审阅公司报送的
会议材料和相关机构文件等各项资料。委员会履行职责得到
了公司管理层和有关部门大力支持和配合，委员对于公司相
关问题的询问均得到公司及时、有效地回复。


                           2
   审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的
财务会计报表，同时提醒公司会同会计师在规定时间内做好
公司 2021 年业绩预告工作，于 2022 年 1 月 6 日出具会计师
进场前的书面意见。
   2022 年 1 月 7 日，采取腾讯会议方式召开年审会计师与
审计委员会、独立董事的年审计划沟通会。
   审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务
报告审计工作的时间安排，并不断加强与年审会计师的沟
通，督促其在计划时限内提交审计报告。公司年审会计师已
严格按照约定的时间向公司提交了审计报告初稿。2022 年 4
月 13 日审计委员会就督促会计师提交审计报告期限出具书
面意见。
   2022 年 4 月 13 日，审计委员会、独立董事与会计师就
审计初稿沟通事宜召开腾讯会议，会计师就当前审计情况进
行了汇报。
   2022 年 4 月 21 日，召开年报审计沟通会暨董事会审计
委员会 2021 年度会议。
   在年审注册会计师出具初步审计意见后审计委员会再次
审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准
确、完整的反映了公司整体财务状况和经营成果，2022 年 4
月 21 日出具书面意见。
   经审阅公司内部控制评价报告，我们未发现内部控制工
作存在重大问题的情况。公司的内部控制实际运作情况符合
中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。


                           3
   报告期内，审计委员会恪尽职守、尽职尽责的履行职责。
2023 年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，积
极发挥审委会的决策和监督作用，维护公司和投资者的合法
权益。


              华电能源股份有限公司董事会审计委员会
                    张劲松、曹玉昆、熊卓远
                      2023 年 4 月 25 日




                          4