临时公告

证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股、海控 B 股   编号：临 2018-167




                     海南航空控股股份有限公司
             第八届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2018 年 11 月 29 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公

司”）第八届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参

会董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章

程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

    一、关于更换公司董事的报告

    因工作调整原因，刘璐先生不再担任公司常务副董事长、董事以及董事会下

属专门委员会成员职务，王斐女士、孙剑锋先生不再担任公司董事以及董事会下

属专门委员会成员职务。公司董事会同意选举伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春

先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任

期届满之日止。伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生简历请见附件。

    独立董事意见：伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生加入海航以来，长期

于经营、运行、维修、市场等重要领域担任要职，于行业内拥有丰富的专业运营

及管理经验。伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生符合《公司法》和中国证券

监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意选举其为公司董

事候选人。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于更换公司高级管理人员的报告

    公司董事会同意刘璐先生不再担任公司首席执行官职务，周志远先生不再担
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任公司总裁职务，萧飞先生不再担任公司风控总监职务，权栋先生不再担任公司

人力资源总监职务，武强先生不再担任公司董事会秘书职务。

    公司董事会同意聘任周志远先生担任公司董事会秘书职务，任期为三年，自

董事会批准之日起生效。

    独立董事意见：周志远先生于 2001 年加入海航，长期从事证券业务和投资

管理方面的工作，拥有丰富的上市公司规范治理、信息披露与市值管理、资本运

作与投资管理等方面的经验。周志远先生符合《公司法》和中国证券监督管理委

员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为公司董事会秘书。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于向银行申请贷款的报告

    公司董事会同意向以国家开发银行为牵头行及代理行，以中国进出口银行、

中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有

限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司为参贷行组成

的银团申请贷款共计人民币 75 亿元。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会的报告

    公司董事会同意于 2018 年 12 月 17 日召开公司 2018 年第九次临时股东大会，

具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2018 年第九次临时股东大会的通知》

（编号：临 2018-169）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                  海南航空控股股份有限公司

                                                                    董事会

                                                    二〇一八年十一月三十日
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附件一：伍晓熹先生简历

    伍晓熹，男，1979 年 7 月出生，籍贯重庆，毕业于中国民用航空飞行学院

运输机驾驶专业，于 2001 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、

安全委员会执行主任。历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航

空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察

部副总经理等职务。

附件二：张志刚先生简历

    张志刚，男，汉族，1974 年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。

于 1997 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、海航航空技术股

份有限公司董事长。历任海南航空股份有限公司维修工程事业部计划中心经理、

总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术有限公司技术服务部总经理、

副总裁、总裁，海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有

限公司总裁等职务。

附件三：刘吉春先生简历

    刘吉春，男，汉族，1980 年出生，籍贯四川省，毕业于美国城市大学。于

2002 年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空股份

有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销

售有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理等职务。

附件四：周志远先生简历

    周志远，男，1980 年出生，籍贯浙江省，毕业于西安交通大学金融信息分

析专业。2001 年加入海航，历任海南航空股份有限公司证券事务主管；海航实

业控股有限公司证券业务部企业融资高级主管；海南海岛建设股份有限公司投资

证券部总经理、董事会秘书、副总裁；海航集团有限公司证券业务部副总经理、

总经理；海航旅业集团有限公司投资银行部总经理；海南航空控股股份有限公司

总裁等职务。