海南航空控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议材料




           二〇一九年一月
                                                  目 录


1. 关于更换公司董事的报告 ...................................................................................... 2




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                  海南航空控股股份有限公司
                    关于更换公司董事的报告


各位股东、股东代表：
    因工作调整原因，包启发先生拟不再担任海南航空控股股份有限公司（以下

简称“公司”）董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务。公司董事会

对包启发先生在任期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，并希望包启发先

生能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献

策。

    谢皓明先生加入海航以来，长期在航空及其上下游领域担任要职，于行业内

拥有丰富的专业运营及管理经验，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。

    公司董事会认为谢皓明先生完全胜任公司董事一职，同意选举谢皓明先生为

公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满

之日止。谢皓明先生简历请见附件。

   以上报告已经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，提请各位股东、

股东代表审议。




                                             海南航空控股股份有限公司

                                               二〇一九年一月二十九日




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附件：谢皓明先生简历

    谢皓明，男，1974 年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。于 1995

年加入海航，历任海南航空股份有限公司维修工程部副总经理和总工程师；海航

集团有限公司安全管理办公室主任；海航航空集团有限公司副总裁；海南航空控

股股份有限公司副总裁、总裁、董事长；海航航空集团有限公司董事长；海航旅

业集团有限公司运营总裁；海航货运控股有限公司总裁；海航集团北方总部（天

津）有限公司执行董事长；天津航空有限责任公司董事长等职务。




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