临时公告

证券 代码： 600221、 900945   证 券简 称：海航控 股、海控 B股      编号 ：临 2018-030



                          海南航空控股股份有限公司
                   第八届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2019 年 4 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第四十三次会议以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司

法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

    关于更换公司高级管理人员的报告

    公司董事会同意周志远先生不再担任公司董事会秘书职务，同意聘任李晓峰先生

担任公司副总裁兼董事会秘书职务，任期为三年，自董事会批准之日起生效。

   独立董事意见：李晓峰先生于 1999 年加入海航，长期从事证券业务和投资管理方

面的工作，具有丰富的公司经营与规范治理等方面的经验。李晓峰先生符合《公司法》

和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，聘任方式合法有效，同意聘任其为

公司副总裁兼董事会秘书。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告




                                                        海南航空控股股份有限公司

                                                                               董事会

                                                                二〇一九年四月十三日
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附件：李晓峰先生简历

   李晓峰，男，1977 年 11 月出生，籍贯福建省，毕业于南京大学经济法专业，1999

年加入海航，历任海航集团有限公司证券业务主管、海航实业控股有限公司投资银行

部高级业务经理、民安财产保险有限公司董事会秘书、海航航空集团有限公司国际与

投资部副总经理、福州航空旅游集团有限公司副总裁等职务。