证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2019-032
海南航空控股股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
其中：A 股股东人数 174
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,431,378,772
其中：A 股股东持有股份总数 1,431,378,672
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
11.7983
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 11.7983
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈明先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，谢皓明、徐军、伍晓熹、张志刚、刘吉春、
徐经长因紧急公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，李泉因紧急公务未能出席本次会议；
3、副总裁兼董事会秘书李晓峰、财务总监孙栋出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,413,976,309 98.7842 17,399,463 1.2155 2,900 0.0003
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,413,976,309 98.7842 17,399,563 1.2155 2,900 0.0003
2、 议案名称：关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,414,057,009 98.7898 17,318,763 1.2099 2,900 0.0003
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,414,057,009 98.7898 17,318,863 1.2099 2,900 0.0003
3、 议案名称：关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,414,056,509 98.7898 17,318,563 1.2099 3,600 0.0003
B股 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,414,056,509 98.7898 17,318,663 1.2099 3,600 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于收购控股
子公司中国新
1 华航空集团有 1,413,976,309 98.7842 17,399,563 1.2155 2,900 0.0003
限公司少数股
东权益的报告
关于购买海航
航空技术股份
2 1,414,057,009 98.7898 17,318,863 1.2099 2,900 0.0003
有限公司股份
的报告
关于购买海南
天羽飞行训练
3 1,414,056,509 98.7898 17,318,663 1.2099 3,600 0.0003
有限公司股权
的报告
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获得股东大会审议通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邬文昊、许菁菁
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师邬文昊、许菁菁出具法律意见书如
下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
海南航空控股股份有限公司
2019 年 4 月 20 日
