证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2009-25

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    第四届董事会第二十七次会议决议公告暨

    召开2009 年第一次临时股东大会会议通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

    事会第二十七次会议于2009 年12 月6 日在公司207 会议室召开，本次

    会议应到13 人，实到13 人,由周纪昌董事长主持。本次会议的召开及程

    序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，经过充分讨论，审议并一

    致通过以下议案：

    一、关于更换公司总裁的议案

    由于年龄原因，管彤贤先生提交辞呈不再担任公司总裁职务，董事

    会审议同意管彤贤先生辞去公司总裁一职，并经提名委员会审核，董事

    会现聘任康学增先生（简历详见附件）担任公司总裁，总裁任期同第四

    届公司高管至2010 年4 月10 日为止。

    公司董事会对管彤贤先生十七年来为公司的创立和发展壮大做出的

    卓越贡献表示由衷的感谢和崇高的敬意！

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    二、关于选举康学增先生为公司董事的议案

    因管彤贤先生辞职不再担任公司董事职务，经提名委员会审核同意，

    推荐康学增先生为公司董事候选人。董事会提请股东大会选举其为公司

    董事，任期同第四届董事会即至2010 年4 月10 日为止。

    公司独立董事对此发表了独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。三、关于向南通振华港机配套有限公司增资的议案

    南通振华港机配套有限公司（下称：南通振华）由我公司在香港的

    全资子公司设立，为上海振华重工（集团）香港有限公司（下称：振华

    香港）的全资子公司，注册资本为2500 万美元，设在南通经济开发区内。

    为公司业务发展需要，在防范必要的风险、保证出资款项到位后实

    际落实在公司业务上的前提下，董事会同意子公司振华香港对南通振华

    以现金方式增加出资3000 万美元，增资后注册资本为5500 万美元，并

    授权公司经营层办理相关具体事宜。

    四、关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案

    董事会提议于2009 年12 月25 日（星期五）召开公司2009 年第一

    次临时股东大会，相关事项如下：

    （一）会议召开时间：2009 年12 月25 日下午13：30

    （二）会议召开地点：上海市浦东南路3470 号公司205 会议室

    （三）会议方式：现场逐项提交股东大会投票表决

    （四）会议召集人：本公司董事会

    （五）会议审议事项：

    1、《关于选举康学增先生为公司董事的议案》

    （六）会议出席对象；

    1、本公司董事、监事、高级管理人员。

    2、A 股股东： 2009 年12 月16 日下午交易结束后，在中国证券登

    记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A 股股东。

    3、B 股股东：2009 年12 月21 日下午交易结束后（12 月16 日为最

    后交易日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B 股股东。

    （七）登记方法

    1、登记手续：请符合上述条件参加股东大会的股东持股东账户卡及

    个人身份证，受委托代理人还需持本人身份证及授权委托书于12 月22

    日上午10 时至下午16 时到公司大会秘书处登记，外地股东可以用信函

    或传真方式登记，来函登记时间以寄出地邮戳为准（仅限外地股东）。

    2、联系地址：上海市浦东南路3470 号

    联系电话：8621-50390727，8621-58396666

    传真：8621-58397000

    邮政编码：200125

    3、登记时间：12 月22 日上午10 时至下午16 时

    （八）其他事项

    1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。

    3、授权委托书详见附件。

    特此公告

    上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

    2009 年12 月8 日附件一：

    康学增同志简历

    康学增，男，汉族，1958 年12 月生，中国地质大学产业经济学硕

    士，中国共产党员，高级经济师，高级工程师。

    历任中交第一航务工程局有限公司一公司团委副书记、副总经理、

    总经理，中交第一航务工程局有限公司副局长、党委委员、董事、总经

    理、党委副书记。

    1984 年12 月被评为交通部第一航务工程局新长征突击手；1994 年

    1 月被评为第一航务工程局双文明建设先进个人；2001 年7 月被交通部

    评为全国交通系统劳动模范；2003 年5 月被天津市企业家协会评为2002

    年度天津市优秀企业家。

    截止公告日，康学增及其直系亲属不持有本公司A、B 股股票。附件二：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海振

    华重工（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使

    表决权。

    委托人（单位）姓名（名称）：

    委托人（单位）身份证（营业执照）号码：

    委托人（单位）持股数量：

    股东帐户号码：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    委托人签名：

    受托人签名：

    委托日期：2009 年 月 日