证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2009-26

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    2009 年第一次临时股东大会决议公告

    上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会于2009

    年12 月25 日在公司205 会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方式，

    参加表决的股东及股东代表共148 人，代表股份2,120,729,804 股，占公司

    总股本的48.3050％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司法》和《公司

    章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有

    效。

    一、《关于选举康学增先生为公司董事的议案》

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 2,120,729,804 2,120,571,444 0 158,360 99.9925％

    A 股股东 1,262,680,391 1,262,639,431 0 40,960 99.9968％

    B 股股东 858,049,413 857,932,013 0 117,400 99.9863％

    公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、孙斐然律师见证了

    本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列

    明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序

    进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

    和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的

    资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    特此公告。

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    2009 年12 月26 日