证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2010-9
上海振华重工（集团）股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
上海振华重工（集团）股份有限公司2009 年度股东大会于2010 年
6 月28 日在公司南汇基地会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方
式，参加表决的股东及股东代表共102 人，代表股份2,100,348,304 股，
占公司总股本的47.8407％，会议采用记名投票方式表决，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以
下各项议案合法有效。
一、《2009 年度董事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,268,243 0 80,061 99.9962%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,430,668 0 57,010 99.9932%
二、《2009 年度监事会工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,268,443 0 79,861 99.9962%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,430,868 0 56,810 99.9932%
三、《2009 年度独立董事述职报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,240,853 27,590 79,861 99.9949%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,403,278 27,590 56,810 99.9899%
四、《2009 年度总裁工作报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,258,043 0 90,261 99.9957%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,420,468 0 67,210 99.9920%
五、《2009 年年度报告全文及摘要》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,099,643,235 0 705,069 99.9664%2
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 836,805,660 0 682,018 99.9186%
六、《2009 年度财务报告》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,099,643,235 0 705,069 99.9664%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 836,805,660 0 682,018 99.9186%
七、《2009 年度公司利润分配方案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,099,644,095 675,358 28,851 99.9665%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,467,217 370,358 23,051 99.9688%
B 股股东 837,487,678 837,176,878 305,000 5,800 99.9629%
八、《关于变更公司英文名称的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,325,253 0 23,051 99.9989%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,487,678 0 0 100.0000%
九、《关于增加公司营业范围的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,268,443 0 79,861 99.9962%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,430,868 0 56,810 99.9932%
十、《关于修改公司章程的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,268,443 0 79,861 99.9962%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,430,868 0 56,810 99.9932%
十一、《关于公司发行中期票据的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,095,893,303 4,004,200 450,801 99.7879%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,466,635 0 393,991 99.9688%
B 股股东 837,487,678 833,426,668 4,004,200 56,810 99.5151%
十二、《关于2010 年续聘境内审计会计师事务所的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 2,100,348,304 2,100,325,253 0 23,051 99.9989%
A 股股东 1,262,860,626 1,262,837,575 0 23,051 99.9982%
B 股股东 837,487,678 837,487,678 0 0 100.0000%
十三、《关于增加2010 年度银行综合授信额度的议案》
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例3
全体股东 2,100,348,304 2,040,980,187 58,889,835 478,282 97.1734%
A 股股东 1,262,860,626 1,261,473,291 1,364,284 23,051 99.8901%
B 股股东 837,487,678 779,506,896 57,525,551 455,231 93.0768%
十四、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》
中国交通建设股份有限公司及香港振华工程有限公司、澳门振华海湾工程有限
公司作为此议案的关联方回避表决。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 75,747,157 75,667,096 0 80,061 99.8943%
A 股股东 2,222,679 2,199,628 0 23,051 98.9629%
B 股股东 73,524,478 73,467,468 0 57,010 99.9225%
公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、仇如愚律师见
证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就
公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》
规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会召集人资格合法、有
效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2010 年6 月29 日
