证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2010-11

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    第四届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

    届董事会第三十三次会议于2010 年8 月29 日召开，应到13 人，实

    到13 人。本次会议采用书面通讯方式，召开及程序符合《公司法》、

    《公司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

    一、2010年半年度报告全文及摘要

    二、关于注销上海振华长兴重工有限公司的议案

    上海振华长兴重工有限公司（以下简称“长兴公司”）为公司于

    2008 年8 月25 日设立的全资子公司，注册资本为1000 万元，法定

    代表人为刘建波，营业范围：船舶制造，港口设备和大型金属结构及

    其部件、配件制造。自今年4 月份始，公司对长兴基地进行机构改革，

    长兴公司将不再发生经营业务，无存在的必要。

    董事会同意注销长兴公司并授权公司管理层办理相关具体事宜。

    三、关于对上海振华重工（集团）张家港港机有限公司增资的议案

    上海振华重工（集团）张家港港机有限公司成立于1996 年，是

    公司与江苏长江润发集团公司合资成立的有限责任公司，其中公司持

    90％的股份，为控股股东。公司注册地为江苏省苏州市张家港金港镇

    港区滨江路，法人代表邢小健，注册资本998 万元，现主营门座起重

    机的制造、销售等业务。出于业务需要，为确保该公司具备相应的基本资质，董事会同意

    其增加注册资本金502 万元，增资后注册资本达到1500 万元，按股

    东持股比例由公司出资人民币451.80 万元，董事会授权公司管理层

    办理相关具体事宜。

    四、关于公司副总裁变动的议案

    由于个人原因，田洪先生辞去公司副总裁等职务。

    因已满法定退休年龄，翟梁先生不再担任公司副总裁职务。

    特此公告。

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    2010 年8 月31 日