证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华B 股 编号：临2010-12

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四

    届董事会第三十四次会议于2010 年10 月28 日在公司召开，本次会

    议由周纪昌董事长主持，应到13 人，实到9 人，傅俊元董事、刘文

    生董事因公出差委托周纪昌董事长出席并代为表决；李理光独董因公

    出差委托尤家荣独董出席并代为表决；徐维钧独董因公出差委托宓为

    建独董出席并代为表决。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公

    司章程》等相关规定，一致审议通过了如下议案：

    一、2010年第三季度报告全文及正文

    二、关于增选康学增先生为董事会战略委员会委员的议案

    三、关于增选康学增先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案

    特此公告。

    上海振华重工（集团）股份有限公司

    2010 年10 月30 日