证券代码 600320 900947 股票简称 振华重工 振华 B 股 编号：临 2011-7
上海振华重工（集团）股份有限公司
2010 年度股东大会决议公告
上海振华重工（集团）股份有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年
5 月 20 日在公司长兴基地会议室召开。本次会议采用现场投票的表决方
式，参加表决的股东及股东代表共 93 人，代表股份 2,123,506,780 股，
占公司总股本的 48.3682％，会议采用记名投票方式表决，其中议案十
二项、十四项实行累积投票制，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
一、《2010年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,371,486 5,584 129,710 99.9936%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,827,005 5,454 72,900 99.9938%
B 股股东 860,601,421 860,544,481 130 56,810 99.9934%
二、《2010 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,371,486 5,584 129,710 99.9936%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,827,005 5,454 72,900 99.9938%
B 股股东 860,601,421 860,544,481 130 56,810 99.9934%
三、《2010 年度独立董事述职报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,371,486 5,584 129,710 99.9936%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,827,005 5,454 72,900 99.9938%
B 股股东 860,601,421 860,544,481 130 56,810 99.9934%
四、《2010 年总裁工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,371,486 5,584 129,710 99.9936%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,827,005 5,454 72,900 99.9938%
B 股股东 860,601,421 860,544,481 130 56,810 99.9934%
1
五、《2010 年度报告全文及摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,371,279 5,584 129,917 99.9936%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,826,798 5,454 73,107 99.9938%
B 股股东 860,601,421 860,544,481 130 56,810 99.9934%
六、《2010 年度财务工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,371,279 5,584 129,917 99.9936%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,826,798 5,454 73,107 99.9938%
B 股股东 860,601,421 860,544,481 130 56,810 99.9934%
七、《2010 年度公司利润分配方案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,197,019 236,861 72,900 99.9854%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,732,538 99,921 72,900 99.9863%
B 股股东 860,601,421 860,464,481 136,940 0 99.9841%
八、《关于申请发行定向票据或超短期融资券的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,118,764,096 4,612,844 129,840 99.7767%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,826,875 5,454 73,030 99.9938%
B 股股东 860,601,421 855,937,221 4,607,390 56,810 99.4580%
九、《关于申请2011年度银行综合授信额度的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,118,764,226 4,612,844 129,710 99.7767%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,827,005 5,454 72,900 99.9938%
B 股股东 860,601,421 855,937,221 4,607,390 56,810 99.4580%
十、《关于2011年续聘境内审计会计师事务所的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,428,296 5,584 72,900 99.9963%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,827,005 5,454 72,900 99.9938%
B 股股东 860,601,421 860,601,291 130 0 100.0000%
2
十一、《关于修改公司章程的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,122,255,668 0 1,251,112 99.9411%
A 股股东 1,262,905,359 1,261,864,705 0 1,040,654 99.9176%
B 股股东 860,601,421 860,390,963 0 210,458 99.9755%
十二、《关于公司董事会换届选举的议案》
1、董事周纪昌先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
2、董事刘文生先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
3、董事陈琦女士
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
4、董事康学增先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
5、董事严云福先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
3
6、董事刘启中先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
7、独立董事包起帆先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
8、独立董事李理光先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,116,789,734 99.6837%
A 股股东 1,262,374,105 99.9579%
B 股股东 854,415,629 99.2812%
9、独立董事宓为建先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,117,924,764 99.7371%
A 股股东 1,263,250,271 100.0273%
B 股股东 854,674,492 99.3113%
10、独立董事刘宁元先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,117,924,764 99.7371%
A 股股东 1,263,250,271 100.0273%
B 股股东 854,674,492 99.3113%
11、独立董事唐富馨女士
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,117,924,764 99.7371%
A 股股东 1,263,250,271 100.0273%
B 股股东 854,674,492 99.3113%
4
十三、《关于公司独立董事津贴的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 2,123,506,780 2,123,367,279 5,684 133,817 99.9934%
A 股股东 1,262,905,359 1,262,822,798 5,554 77,007 99.9935%
B 股股东 860,601,421 860,544,481 130 56,810 99.9934%
十四、《关于公司监事会换届选举的议案》
1、监事张明海先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,123,420,896 99.9960%
A 股股东 1,262,899,805 99.9996%
B 股股东 860,521,091 99.9907%
2、监事陈斌先生
同意股数 占出席表决比例
全体股东 2,123,445,096 99.9971%
A 股股东 1,262,899,805 99.9996%
B 股股东 860,545,291 99.9935%
公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所达健律师、张赛律师见证
了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公
告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，其中议案十二、十四
实行累积投票制。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的
规定；股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有
效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2011 年 5 月 23 日
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